金花股份: 金花企業(yè)（集團）股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：600080     股票簡稱：金花股份        編號：臨 2023-030

              金花企業(yè)（集團）股份有限公司

(資料圖)

              第十屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  金花企業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議于

星先生因工作原因未能出席，委托董事邢博越先生進行表決。會議由董事長邢雅江先

生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，經(jīng)討論表決，會議通過如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

  選舉邢雅江先生為公司第十屆董事會董事長。任期自公司董事會審議通過之日起

至第十屆董事會任期屆滿之日止。

  （二）通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

  選舉邢博越先生為公司第十屆董事會副董事長。任期自公司董事會審議通過之日

起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

  （三）通過《關(guān)于選舉公司第十屆董事會專業(yè)委員會的議案》

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

  選舉公司第十屆董事會專業(yè)委員會成員如下：

  獨立董事吳雅婕、劉曉娟、董事張朝陽為審計委員會委員，獨立董事吳雅婕為主

任委員；

  獨立董事趙舸、吳雅婕、董事長邢雅江為提名委員會委員，獨立董事趙舸為主任

委員；

  獨立董事劉曉娟、趙舸、董事邢博越為薪酬與考核委員會委員，獨立董事劉曉娟

為主任委員；

  董事長邢雅江、董事汪星、張朝陽為戰(zhàn)略委員會委員，董事長邢雅江為主任委員。

  （四）通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

  聘任孫明先生為公司董事會秘書，任期自公司董事會審議通過之日起至第十屆董

事會任期屆滿之日止。（簡歷見附件）

  （五）通過《關(guān)于聘任公司高管的議案》

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

  聘任韓卓軍先生為公司總經(jīng)理，任期自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事

會任期屆滿之日止。（簡歷見附件）

  聘任邢博越先生、宋燕萍女士、陳雪妍女士為公司副總經(jīng)理。任期自公司董事會

審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷見附件）

  其他情況說明：

  公司副總經(jīng)理邢博越先生因相關(guān)違規(guī)事宜，于 2022 年 9 月 30 日受到上海證券交

易所公開譴責(zé)的紀(jì)律處分（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）。

  根據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》3.2.2“董事、監(jiān)事

和高級管理人員候選人存在下列情形之一的，不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和

高級管理人員：

      （五）最近 36 個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者 2 次以上通報批評”

及 3.2.3“上市公司在任董事、監(jiān)事、高級管理人員出現(xiàn)本指引第 3.2.2 條第一款第（四）

項、第（五）項規(guī)定的情形之一，董事會、監(jiān)事會認為其繼續(xù)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級

管理人員職務(wù)對公司經(jīng)營有重要作用的，可以提名其為下一屆候選人，并應(yīng)當(dāng)充分披

露提名理由，前述董事、監(jiān)事提名的相關(guān)決議除應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持股權(quán)

過半數(shù)通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的中小股東所持股權(quán)過半數(shù)通過；前述高級管

理人員提名的相關(guān)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會三分之二以上通過”的相關(guān)規(guī)定，公司董事會現(xiàn)

對聘任邢博越先生為公司副總經(jīng)理的相關(guān)事項說明如下：

等工作，任職至今能勤勉盡職、認真履行工作職責(zé)，在公司成本控制、內(nèi)部運作規(guī)范

方面取得較好的成效。

業(yè)務(wù)經(jīng)營、不涉及公司違法違規(guī)，未給公司造成損失，也未給公司帶來重大不利影響。

對上海證券交易所的紀(jì)律處分，邢博越先生高度重視，已深刻汲取教訓(xùn)，將以此為戒，

提高規(guī)范運作的意識，依法履行信息披露義務(wù)，堅決杜絕此類問題再次發(fā)生。

司法律法規(guī)、信息披露及公司治理的理解，可以進一步促使其規(guī)范控股股東行為，對

完善公司內(nèi)部控制，提升上市公司治理水平有重要意義。邢博越先生作為實際控制人

參與公司經(jīng)營管理，通過對公司業(yè)務(wù)及公司行業(yè)發(fā)展趨勢的進一步熟悉，將有利于公

司后期發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

  綜上，公司董事會同意聘任邢博越先生為公司副總經(jīng)理。

                      金花企業(yè)（集團）股份有限公司董事會

附件：高管人員簡歷：

     韓卓軍：男，本科，1999 年 6 月至 2002 年 12 月任金花企業(yè)（集團）股份有限公

司西安大慶制藥廠總經(jīng)理；2003 年 1 月至 2003 年 12 月任公司營銷中心總監(jiān)；2004

年 1 月至 2006 年 1 月任公司總工程師；2006 年 1 月至 2008 年 5 月任金花企業(yè)（集團）

股份有限公司西安金花制藥廠總經(jīng)理、公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事、公司第八屆董事會董

事；2008 年 5 月至 2020 年 6 月任公司副總經(jīng)理；2020 年 6 月 29 日至今任公司總經(jīng)

理。

     邢博越：男，1996 年 9 月出生，中國國籍，共青團員，管理學(xué)碩士學(xué)歷，2019

年 12 月至今任陜西悅豪酒店管理有限公司董事長，西部投資集團副總經(jīng)理，青峰峽

悅豪假日酒店總經(jīng)理；2022 年 2 月至今任金花企業(yè)（集團）股份有限公司副總經(jīng)理；

     宋燕萍：女，1969 年 8 月出生，中國國籍，本科，工程師，2008 年至 2018 年任

榮禾集團房地產(chǎn)公司開發(fā)總監(jiān)，2018 年至 2019 年任西部投資集團有限公司工程經(jīng)營

副總；2020 年至 2022 年 2 月任公司總經(jīng)理助理；2022 年 2 月至今任公司副總經(jīng)理。

     陳雪妍：女，1978 年 6 月出生，中國國籍，本科，2017 年至 2019 年任陜西偉達

生涯教育科技有限公司總經(jīng)理；2019 年至 2022 年 2 月任西部投資集團有限公司副總

經(jīng)濟師；2022 年 2 月至今任公司副總經(jīng)理。

     孫明：男，1972 年 2 月出生，中國國籍，碩士，2000 年至 2003 年任職于金花投

資有限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企業(yè)（集團）股份有限公司證券事務(wù)

代表；2004 年 3 月至 2011 年 5 月任金花企業(yè)（集團）股份有限公司董事會秘書；2011

年 5 月至 2020 年 6 月任金花企業(yè)（集團）股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；2020

年 7 月至 2020 年 10 月任金花企業(yè)（集團）股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財

務(wù)總監(jiān)，2022 年 2 月至今任公司董事會秘書。

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