豪邁科技: 豪邁科技第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告-今日熱聞

證券代碼：002595         證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技            公告編號(hào)：2023-011

              山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

          第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)

 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通

知已于2023年5月11日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2023年5月22日在公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。全體高管及監(jiān)

事列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張恭運(yùn)先生主持，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致通過(guò)以下決議：

一、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案

的議案》

  公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行的社會(huì)公眾股份，用

于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。回購(gòu)資金總額不低于人民幣 5,000 萬(wàn)元（含）且不

超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣 38.00 元/股（含）。

  本次回購(gòu)方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》。

  特此公告。

                                山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

                                    二〇二三年五月二十二日

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