豪邁科技: 豪邁科技第五屆董事會第二十一次會議決議的公告-今日熱聞

證券代碼：002595         證券簡稱：豪邁科技            公告編號：2023-011

              山東豪邁機械科技股份有限公司

          第五屆董事會第二十一次會議決議的公告

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒

 有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議通

知已于2023年5月11日以電子郵件或傳真方式送達各位董事，會議于2023年5月22日在公司

會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應出席董事9人，實際出席9人。全體高管及監

事列席了會議。會議由公司董事長張恭運先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》

及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

  經與會董事認真討論，一致通過以下決議：

一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于回購公司股份方案

的議案》

  公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司部分已發行的社會公眾股份，用

于后期實施股權激勵或員工持股計劃。回購資金總額不低于人民幣 5,000 萬元（含）且不

超過人民幣 10,000 萬元（含），回購價格不超過人民幣 38.00 元/股（含）。

  本次回購方案無需提交公司股東大會審議。

  議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》

及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于回購公司股份方案的公告》。

  特此公告。

                                山東豪邁機械科技股份有限公司

                                       董 事 會

                                    二〇二三年五月二十二日

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