建業股份: 浙江建業化工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：603948         證券簡稱：建業股份       公告編號：2023-019

(資料圖片僅供參考)

              浙江建業化工股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 05 月 22 日

(二)    股東大會召開的地點：建德市梅城鎮嚴東關路 8 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  73.6556

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長馮語行女士主持，采取現場和

網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及

《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  交易預計的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  流動資金的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  管理制度》的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                 棄權

              票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                            （%）                （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0    0.0000         0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                 棄權

              票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                            （%）                （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0    0.0000         0   0.0000

(二)    現金分紅分段表決情況

                  同意           反對                       棄權

             票數        比例（%） 票數 比例（%）                票數  比例（%）

持股 5%以上

普通股股東 114,509,898 100.0000        0 0.000000           0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股東     2,740,072 100.0000      0        0.0000      0       0.0000

持股 1%以下

普通股股東     2,462,412 100.0000      0        0.0000      0       0.0000

其中:市值

通股股東         32,400 100.0000      0        0.0000      0       0.0000

市值 50 萬以  2,430,012 100.0000      0        0.0000      0       0.0000

上普通股股

東

(三)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱               同意            反對       棄權

序號                    票數      比例（%） 票 比例        票 比例

                                       數 （%） 數 （%）

      度利潤分配預案

      的議案

      度日常關聯交易

      執行情況及 2023

      年度日常關聯交

      易預計的議案

      集資金投資項目

      結項并將節余募

      集資金永久補充

      流動資金的議案

      時閑置募集資金

      進行現金管理的

      議案

      事務所的議案

      事、監事和高級管

      理人員薪酬及績

      效考核管理制度》

      的議案

      程》的議案

(四)   關于議案表決的有關情況說明

東或股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

三、   律師見證情況

律師：陳昊、石磊

    本所律師認為，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》

                             《股東大會規則》

等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，召集人和出席會議人

員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

                     浙江建業化工股份有限公司董事會

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經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

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