必得科技: 江蘇必得科技股份有限公司2022年年度股東大會會議決議公告

證券代碼：605298        證券簡稱：必得科技       公告編號：2023-018

              江蘇必得科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 19 日

(二)    股東大會召開的地點：江蘇省江陰市月城鎮月翔路 27 號五樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    73.4344

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

是

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  其理由；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對              棄權

              票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                           （%）             （%）

      A股   103,101,600 99.9996    390   0.0004        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對              棄權

              票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                           （%）             （%）

      A股   103,101,600 99.9996    390   0.0004        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                        （%）             （%）

  A股    103,101,600 99.9996    390   0.0004        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                        （%）             （%）

  A股    103,101,600 99.9996    390   0.0004        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                        （%）             （%）

  A股    103,101,600 99.9996    390   0.0004        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                        （%）             （%）

  A股    103,101,600 99.9996    390   0.0004        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                        （%）             （%）

  A股    103,101,600 99.9996    390   0.0004        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                    反對               棄權

                  票數        比例（%）     票數          比例     票數        比例

                                                  （%）              （%）

      A股     103,101,600 99.9996        390    0.0004         0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議          議案名稱             同意        反對      棄權

案                        票數   比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）

序                                   數       數

號

      度董事會工作報告

      的議案》

      事 2022 年度述職報

      告的議案》

      度監事會工作報告

      的議案》

      年報及年報摘要的

      議案》

      度財務決算報告的

      議案》

      度財務決算報告的

      議案》

      構的議案》

      事 2023 年度薪酬的

      議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案 6 為特別決議議案，獲得超過出席會議的有表決權股份總數

的三分之二以上通過。

三、     律師見證情況

律師：王長平、李夢舒

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規及

《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決

程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

                       江蘇必得科技股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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