天天看點(diǎn)：陽光乳業(yè): 2022年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：001318      證券簡稱：陽光乳業(yè)          公告編號(hào)：2023-012

               江西陽光乳業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

              關(guān)于2022年度股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議通知情況

   公司于2023 年4 月2 9日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2022

年度股東大會(huì)的通知》。

   二、會(huì)議召開和出席情況

   （一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

   （二）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

   （1）現(xiàn)場會(huì)議：2023年5月19日14:30 開始

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月19日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年5月19日上午9:15至下午15:00期間的任

意時(shí)間。

   （三）會(huì)議主持人：董事長胡霄云。

   （四）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省南昌市青云譜區(qū)岱山東路1號(hào)公司辦公大

樓會(huì)議室。

   （五）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   （六）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   三、會(huì)議出席情況

  （一）會(huì)議出席總體情況

數(shù)的0.0169 %。

  （二）中小股東出席情況

   出席現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事 、高 級(jí)管

理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共

  （三）其他人員出席情況

   公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，北京市盈科（南昌）律師

事務(wù)所律師吳洪平先生和樊翔先生見證了本次會(huì)議，并出具了法律意見書。

  四、會(huì)議表決情況

   本次股東大會(huì)的議案對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，本次股東大會(huì)以

現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結(jié)果

如下：

   表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意45,000股，占出席會(huì)議的中 小股 股東

所持股份的93.9457％；反對(duì)2,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意45,000股，占出席會(huì)議的中小股 股東

所持股份的93.9457％；反對(duì)2,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意45,000股，占出席會(huì)議的中 小股 股東

所持股份的93.9457％；反對(duì)2,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意45,000股，占出席會(huì)議的中 小股 股東

所持股份的93.9457％；反對(duì)2,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表決結(jié)果為：同意43,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股 份 的

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表 決權(quán)

股份的0.0000％。江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司、南昌致合企業(yè)管理中心（ 有限

合伙）因存在關(guān)聯(lián)關(guān)系而回避本議案表決。

  其中，中小股東的表決情況為：同意43,000股，占出席會(huì)議的中 小股 股東

所持股份的89.7704％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 205,643,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意43,000股，占出席會(huì)議的中 小股 股東

所持股份的89.7704％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，同意45,000股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的93.9457％；反

對(duì)2,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的6.0543％；棄權(quán)0股 （其 中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

  表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 205,643,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

  其中，中小股東的表決情況為：同意43,000股，占出席會(huì)議的中 小股 股東

所持股份的89.7704％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所 持 股 份 的

東所持股份的0.0000％。

  五、律師出具的法律意見

  本次股東大會(huì)由北京市盈科（南昌）律師事務(wù)所吳洪平先生和樊翔先生見

證，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序

符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公

司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格均合法有效，本次股東

大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

 六、備查文件

度股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

                              江西陽光乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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