當前快報:中威電子: 關于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

證券代碼：300270          證券簡稱：中威電子             公告編號：2023-030

               杭 州 中 威 電 子股 份 有 限 公 司

關 于 2 0 23 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 增 加 臨 時 提 案 暨 股 東 大 會 補

【資料圖】

                     充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導

性陳述或重大遺漏。

   杭州中威電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月9日在巨潮資訊網上披露了《關于召開

的方式召開公司2023年第二次臨時股東大會。

（以下簡稱“新鄉產業基金壹號”）提交的《關于提請杭州中威電子股份有限公司增加2023年第二次臨時

股東大會臨時提案的函》，并于2023年5月14日召開了第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于簽訂〈股

權托管協議〉暨關聯交易的議案》。

   根據《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定：單獨或者合計持有公司3%以上

股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。董事會應當在收到提案后2日內

發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。經核查：新鄉產業基金壹號符合提出臨時提案的股東資格

要求，其提案內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序符合《深圳證券交易

所創業板股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。董事會同意將上述臨時提

案提交公司2023年第二次臨時股東大會一并審議。

  除增加上述臨時提案外，公司于2023年5月9日披露的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

其他審議事項、會議召開時間、召開地點、召開方式、股權登記日等其他事項均保持不變。現將公司2023

年第二次臨時股東大會補充通知如下：

  一、召開會議的基本情況

關法律法規和《公司章程》等的相關規定

    （1）現場會議召開日期、時間：2023年5月24日（星期三）下午15:30開始

    （2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的日期、時間：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，

    （3）通過互聯網投票系統進行網絡投票的日期、時間：2023年5月24日9:15-15:00。

    （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

    于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有

表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監事和高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師；

    （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

                        表一：本次股東大會提案編碼表

                                                     備注

      提案編碼                 提案名稱                  該列打勾的欄目

                                                   可以投票

      非累積投票提案

    上述議案已經公司第五屆董事會第六次會議、第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司

于2023年5月9日、2023年5月15日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn等中國證監會指定的創業板信息披露

網站的相關公告。

    上述議案均對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、

高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  關聯股東北京海厚泰資本管理有限公司－新鄉市新投產業并購投資基金壹號合伙企業（有限合伙）對

上述議案均回避表決。

四、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證明、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代

理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證明、授權委托書（詳見附件三）、委托人身份證明、委托人

股東賬戶卡辦理登記手續。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股

東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理

人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證明、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委

托書（詳見附件三）

        、法定代表人身份證明辦理登記手續。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》

（詳見附件二）

      ，以便登記確認。

至 17:00。采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 18 日 17:00 之前送達或傳真到公司。

函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣）。

  出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶身份證明和授權委托書等原件，并于會議前半小時到達會場，

謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

  聯系人：孫琳 胡慧

  聯系電話：0571-88373153

  傳真號碼：0571-88394930（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

  電子郵箱：huhui@joyware.com

  相關費用：出席會議的股東或股東代理人的食宿及交通等費用自理。

  五、參加網絡投票的具體操作程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票，具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

六、備查文件

附件：

附件一、《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二、《參會股東登記表》

附件三、《授權委托書》

特此公告！

                          杭州中威電子股份有限公司

                               董事會

附件一：

                      參 加 網 絡 投 票 的具 體 操 作 流 程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對

總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為

準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二. 通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可

登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

網投票系統進行投票。

附件二：

                 杭 州 中 威 電 子 股份 有 限 公 司

                  股 東 大 會 參 會 股東 登 記 表

個人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

個人股東身份證號碼/                       法人股東法定代

法人股東營業執照號碼                       表人姓名

                                 股權登記日收市

股東賬戶名稱及卡號                        時持股數量/表

                                 決權數量

是否委托他人參加                         代理人姓名

代理人身份證                           代理人地址

聯系電話                             電子郵箱

備注：

股東簽字（法人股東蓋章）

   年   月   日

附注：1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

寄或傳真方式（傳真號：0571-88394930）到公司（地址：杭州市濱江區西興路 1819 號中威大廈 20 樓公司

證券投資部，郵政編碼：310051，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

附件三：

                       杭州中威電子股份有限公司

                           股東大會授權委托書

杭州中威電子股份有限公司：

     茲全權委托       先生/女士代表本人（本單位）出席杭州中威電子股份有限公司 2023 年第二次臨時股

東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行使表決權，本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代

理人可自行行使表決權，后果均由本人（本單位）承擔。

                                        備注

 提案編碼                  提案名稱           該列打勾的   同意   反對   棄權

                                      欄目可以投

                                        票

            《關于控股股東避免同業競爭承諾延期履行的議

            案》

委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人持有上市公司股份的性質和數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：        年    月    日

有效期限：至       年     月   日

附注：1、對于非累積投票議案，請將表決意見在“同意”、

                          “反對”或“棄權”所對應的空格內打“√”

                                             ，多打或不打視為棄

權。

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