新亞強: 第三屆董事會第八次會議決議公告|全球新動態

證券代碼：603155        證券簡稱：新亞強       公告編號：2023-025

              新亞強硅化學股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

  新亞強硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議

通知于 2023 年 5 月 8 日以電子郵件及專人送達的方式發出，會議于 2023 年 5

月 12 日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事 6

人，實際出席董事 6 人，會議由董事長初亞軍先生主持，公司監事及部分高級管

理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公

司章程》的規定。

     二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于調整 2022 年度利潤分配及公積轉增股本方案的議

案》

  具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 15 日披露于上海證券交易所網站上的《關

于調整 2022 年度利潤分配及公積轉增股本方案的公告》

                           （公告編號：2023-027）。

  表決結果：6 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  調整后的利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過了《關于 2022 年年度股東大會取消部分提案的議案》

  本次董事會審議通過的《關于調整 2022 年度利潤分配及公積轉增股本方案

的議案》，取消了公積金轉增股本安排。因此取消原提交 2022 年年度股東大會審

議的《關于 2022 年度利潤分配及公積轉增股本方案的議案》及《關于修訂<公司

章程>并辦理工商變更的議案》。

  表決結果：6 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  特此公告。

                          新亞強硅化學股份有限公司董事會

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