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廣聯(lián)航空: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的提示性公告_當(dāng)前視點(diǎn)

2023-05-14 17:13:25 來源:證券之星

證券代碼：300900 證券簡(jiǎn)稱：廣聯(lián)航空公告編號(hào)：2023-049

廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2023年4月25日在巨潮網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》，本次股

東大會(huì)公司采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法

權(quán)益，方便公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司章程》

（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）

的規(guī)定。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月16日（星期二）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月16日（星期二）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月16日

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件

三）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)

投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）截至2023年5月10日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書

面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）逐項(xiàng)審議以下議案：

該列打勾的

提案編碼提案名稱

欄目可投票

非累積投票提案

該列打勾的

提案編碼提案名稱

欄目可投票

《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜

合授信額度的議案》

《關(guān)于 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司

對(duì)外擔(dān)保情況的議案》

《關(guān)于擬收購(gòu)景德鎮(zhèn)航勝航空機(jī)械有限公司 49%股權(quán)的

議案》

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定

對(duì)象發(fā)行股票的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)

則>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)

則>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)

則>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制

度>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦

法>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦

法>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對(duì)外投資管理辦

法>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司募集資金管理制

度>的議案》

（二）披露情況及說明

上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公

告。

（三）特別提示事項(xiàng)

議案9為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

議案12-議案17屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代表人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；獨(dú)立董事對(duì)議案7、議案12發(fā)表了事前認(rèn)可

意見，對(duì)議案4、議案5、議案6、議案7、議案9、議案11、議案12、議案13發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見；其余議案為普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，公

司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中

小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年5月12日（星期五）和2023年5月15日（星

期一）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023

年5月15日（星期一）下午17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號(hào)廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司證

券部，郵編：150060。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2022年年度股東大

會(huì)”。

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理

人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、法人股東

賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股

東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)

容外還需仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。

（1）本次股東大會(huì)不接受電話登記；

（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原

件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程詳見附件一。

五、其他事項(xiàng)

聯(lián)系人：畢恒恬

聯(lián)系電話：0451-51910997

傳真：0451-51910986

聯(lián)系地址：哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號(hào)

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

臨時(shí)提案需于會(huì)議召開十日前提交。

六、備查文件

特此公告。

廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（1）本次股東大會(huì)提案編碼表：

該列打勾的

提案編碼提案名稱

欄目可投票

非累積投票提案

《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜

合授信額度的議案》

《關(guān)于 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司

對(duì)外擔(dān)保情況的議案》

《關(guān)于擬收購(gòu)景德鎮(zhèn)航勝航空機(jī)械有限公司 49%股權(quán)的

議案》

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定

對(duì)象發(fā)行股票的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)

則>的議案》

該列打勾的

提案編碼提案名稱

欄目可投票

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)

則>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)

則>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制

度>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦

法>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦

法>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對(duì)外投資管理辦

法>的議案》

《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司募集資金管理制

度>的議案》

公司本次股東大會(huì)設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表

議案2，依此類推。

（2）表決意見

對(duì)于上述非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間2023年5月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所

數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

姓名/名稱

身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

股東賬戶

持股數(shù)量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵編

備注

注：

件并加蓋公章。

證復(fù)印件

附件三：

廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表本人/本單位

出席貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，委托期限至貴公司 2022

代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，

年年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）：委托人證件號(hào)：

委托人股東賬戶號(hào)：委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

委托日期：年月日

委托人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：

提案該列打勾的欄同反棄

提案名稱

編碼目可投票意對(duì) 權(quán)

非累積投票提案

《關(guān)于<公司 2022 年年度報(bào)告>及其摘

要的議案》

《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用

情況的專項(xiàng)報(bào)告》

《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所

報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行

等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

《關(guān)于 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)

方資金占用、公司對(duì)外擔(dān)保情況的議案》

提案該列打勾的欄同反棄

提案名稱

編碼目可投票意對(duì) 權(quán)

《關(guān)于 2023 年度公司董事、監(jiān)事薪酬方

案的議案》

《關(guān)于收購(gòu)景德鎮(zhèn)航勝航空機(jī)械有限公

司 49%股權(quán)的議案》

《關(guān)于 2023 年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)

計(jì)的議案》

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以

簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》