寶鋼包裝: 第六屆董事會第二十七次會議決議公告 每日快訊

證券代碼：601968       證券簡稱： 寶鋼包裝   公告編號：2023-029

(資料圖)

                上海寶鋼包裝股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次

會議于 2023 年 5 月 12 日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于

出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?/p>

議召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的

規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

   經(jīng)各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：

   一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

   根據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號》的要求，公司起草

了《上海寶鋼包裝股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。畢馬威華振會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）對有關(guān)事項進行了鑒證并出具了《關(guān)于上海寶鋼包裝

股份有限公司前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》（編號：畢馬威華振專字

第 2301054 號）。

   公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   根據(jù)公司 2022 年第四次臨時股東大會授權(quán)，本議案無需再提交股東大會審

議。

   具體內(nèi)容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司前次募集資金使用情

況報告》及《關(guān)于上海寶鋼包裝股份有限公司前次募集資金使用情況報告的鑒證

報告》。

   二、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

與寶武清潔能源有限公司簽訂協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  關(guān)聯(lián)董事儲雙杰先生、錢衛(wèi)東先生、邱成智先生回避表決。

  獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見以及獨立意見，該議案需提交公司 2022

年度股東大會審議。

  詳見同日披露的《關(guān)于與寶武清潔能源有限公司簽訂協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公

告》

 （公告編號：2023-032）。

  該議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   三、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

召開寶鋼包裝 2022 年度股東大會的議案》。

  與會董事一致同意于 2023 年 6 月 2 日召開上海寶鋼包裝股份有限公司 2022

年年度股東大會。

  具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                                  （公告編

號：2023-031）

   特此公告。

                            上海寶鋼包裝股份有限公司

                                 董事會

                             二〇二三年五月十二日

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