凱中精密: 第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002823              證券簡(jiǎn)稱：凱中精密          公告編號(hào)：2023-036

債券代碼：128042              債券簡(jiǎn)稱：凱中轉(zhuǎn)債

【資料圖】

               深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不

  存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八

次會(huì)議通知于2023年5月9日以電子郵件、電話等形式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于

議應(yīng)出席董事9名（含獨(dú)立董事3名），實(shí)際出席9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)張浩宇先生

召集和主持，公司監(jiān)事、高管、董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開

和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有

效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

    一、審議并通過《關(guān)于公司<2023 年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

案》

    經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為《關(guān)于公司<2023 年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要

的議案》符合《公司法》、

           《證券法》、

                《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指

導(dǎo)意見》、

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，有利于完善和健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，留住優(yōu)秀人才和業(yè)務(wù)

骨干，實(shí)現(xiàn)員工與公司共同成長(zhǎng)、共享成果，促進(jìn)公司可持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，董事

會(huì)同意本次員工持股計(jì)劃。

    《 2023 年 員 工 持 股 計(jì) 劃 （草 案 ）》 及 其 摘要 具 體 內(nèi) 容 詳 見巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    關(guān)聯(lián)董事張浩宇、吳瑛、吳琪回避表決。

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    二、審議并通過《關(guān)于公司<2023 年員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》

    經(jīng)審議，為保證公司 2023 年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)《公司法》、

                                       《證

券法》、

   《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、

                          《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公

司章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬定了《2023 年員工持股計(jì)劃管

理辦法》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    關(guān)聯(lián)董事張浩宇、吳瑛、吳琪回避表決。

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    三、審議并通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事

宜的議案》

    經(jīng)審議，為保證本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

全權(quán)辦理與員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

    （1）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的設(shè)立、變更和終止，包括但不限于

按照本員工持股計(jì)劃的約定提取激勵(lì)基金額度、取消持有人的資格，辦理已死亡

持有人的繼承事宜，提前終止本員工持股計(jì)劃；

    （2）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；

    （3）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所涉證券、資金賬戶相關(guān)手續(xù)以及購(gòu)

買的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

    （4）授權(quán)董事會(huì)確定或變更本員工持股計(jì)劃的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，并簽署相關(guān)

協(xié)議；

    （5）本員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、

法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)按照新的政策對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)

調(diào)整；

    （6）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明

確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

關(guān)聯(lián)董事張浩宇、吳瑛、吳琪回避表決。

表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

                      深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司

                              董事會(huì)

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