環球簡訊:農業銀行: 農業銀行關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：601288      證券簡稱：農業銀行       公告編號：臨 2023-023 號

              中國農業銀行股份有限公司

(資料圖)

          關于召開 2022 年度股東大會的通知

      中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整

性承擔個別及連帶法律責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年6月29日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

       召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日   14 點 45 分

       召開地點：北京市東城區建國門內大街乙 18 號本行總行

(五)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

                至 2023 年 6 月 29 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

(七)   涉及公開征集股東投票權

   不適用

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號             議案名稱

                                    A 股股東       H 股股東

非累積投票議案

      財務決算方案

       利潤分配方案

       固定期限資本債券發行計劃

       格二級資本工具發行計劃

注：本次股東大會還將聽取本行 2022 年度獨立董事述職報告、

                              《股東大會對董事

會授權方案》2022 年度執行情況及 2022 年度關聯交易管理情況報告。

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

      有關董事會審議上述議案的情況，請參見本行于 2022 年 12 月 29 日、

 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

 （www.sse.com.cn）的中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告。

      有關監事會審議上述議案的情況，請參見本行于 2023 年 3 月 31 日刊載

 于《中國證券報》

        《上海證券報》

              《證券時報》

                   《證券日報》及上海證券交易所

 網站（www.sse.com.cn）的中國農業銀行股份有限公司監事會決議公告。

      有關本次會議的詳細資料本行將在上海證券交易所網站

 （www.sse.com.cn）和本行網站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊

 載。

（二）特別決議議案：6、7

（三）對中小投資者單獨計票的議案：4、5

（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

      應回避表決的關聯股東名稱：無

（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、     股東大會投票注意事項

(一) 本行股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

      可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

      票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次

      登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操

      作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果擁有

      多個股東賬戶，可以使用持有本行股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投

      票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分

      別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進

      行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 根據《中國農業銀行股份有限公司章程》，股東在本行的授信逾期時，

      不能行使表決權。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的本行股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

      股份類別     股票代碼        股票簡稱          股權登記日

       Ａ股       601288     農業銀行          2023/5/29

(二)   本行董事、監事和高級管理人員。

(三)   本行聘請的律師。

(四)   其他人員。

五、    會議登記方法

（一）符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持有法定代表

人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記；委托代理人出席現場會

議的，代理人須持有書面授權委托書（見附件 1）、本人有效身份證件、股票賬戶

卡進行登記。

   符合上述條件的本行自然人股東出席現場會議的，須持本人身份證或其他能

夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權證明進行登記；委托代理人

出席現場會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人持

股憑證進行登記。

（二）上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法

定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

（三）擬親自出席本次股東大會的股東或股東代理人，應于 2023 年 6 月 9 日或

之前將擬出席會議的書面回復（見附件 2）通過郵寄或傳真方式送達本行。

（四）現場會議登記時間為 2023 年 6 月 29 日 13 點 45 分－14 點 45 分，14 點

（五）現場會議登記地點為北京市東城區建國門內大街乙 18 號本行總行。

六、    其他事項

（一） 會議聯系方式

      聯系人：劉方洲

      聯系地址：北京市東城區建國門內大街 69 號（郵編：100005）

    中國農業銀行股份有限公司董事會辦公室

    電話：010-85108525

    傳真：010-85126571

    電子郵箱：liufangzhou@abchina.com

（二） 本次會議預計會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

    特此公告。

                                   中國農業銀行股份有限公司董事會

附件 1：中國農業銀行股份有限公司 2022 年度股東大會授權委托書

附件 2：中國農業銀行股份有限公司 2022 年度股東大會回復

附件 1：

        中國農業銀行股份有限公司 2022 年度股東大會授權委托書

中國農業銀行股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日

召開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

   序號        非累積投票議案名稱        同意   反對   棄權

           董事會 2022 年度工作報告

           監事會 2022 年度工作報告

           減記型無固定期限資本債券

           發行計劃

          減記型合格二級資本工具發

          行計劃

          安排

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

（法人身份證明文件號碼）

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

附件 2：

        中國農業銀行股份有限公司 2022 年度股東大會回復

股東姓名（法人股東名稱）

股東地址

出席會議人員姓名                 身份證號碼

委托人（法定代表人姓名）             身份證號碼

持股量                      股東代碼

聯系人             電話       傳真

股東簽字（法人股東蓋章）

                                 年   月   日

備注：

上述回復的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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