盛劍環(huán)境: 盛劍環(huán)境第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：603324      證券簡稱：盛劍環(huán)境     公告編號：2023-028

       上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司

      第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第

二十一次會(huì)議于2023年5月9日（星期二）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

會(huì)議通知已于2023年5月5日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事。經(jīng)全體董事同意豁免

本次會(huì)議通知期限要求。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

  本次會(huì)議由董事長張偉明先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席。會(huì)議召

開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于投資泛半導(dǎo)體先進(jìn)綠色裝備生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》；

  本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于對外投資的公告》（公告編號：2023-029）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

  公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案具體內(nèi)容詳見同日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公

告》（公告編號：2023-030）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

特此公告。

              上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司董事會(huì)

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