路德環境: 關于2022年年度股東大會取消部分議案并增加臨時提案的公告

                                 路德環境科技股份有限公司

證券代碼：688156       證券簡稱：路德環境          公告編號：2023-038

(資料圖)

              路德環境科技股份有限公司

關于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時

                        提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

   股份類別        股票代碼       股票簡稱        股權登記日

    A股         688156     路德環境         2023/5/17

二、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會召開通知，單獨持有 21.15%股

份的股東季光明，在 2023 年 5 月 10 日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。

股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 —

規范運作》有關規定，現予以公告。

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  股東大會召集人（董事會）于 2023 年 5 月 10 日收到公司股東季光明書面提

交的《提請增加路德環境科技股份有限公司 2022 年年度股東大會臨時提案的函》，

上述股東提議將《關于<2022 年度獨立董事述職報告>的議案》、第四屆監事會第

五次會議審議通過的《關于<2022 年度監事會工作報告>的議案》，第四屆董事會

第九次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過的《關于公司<2023 年限制性股

票激勵計劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》

                   《關于公司<2023 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》提交至公司計劃于 2023 年 5 月 22

日召開的 2022 年年度股東大會審議。股東大會召集人（董事會）同意上述股東

的提議，將提交公司 2022 年年度股東大會審議。其中《關于<2022 年度獨立董

事述職報告>的議案》《關于<2022 年度監事會工作報告>的議案》不屬于特別決

議議案，為非累積投票議案，不需要對中小投資者單獨計票；《關于公司<2023

年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》

                        《關于公司<2023 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》屬于特別決議議案，為

非累積投票議案，需要對中小投資者單獨計票，獨立董事對該議案發表了同意的

獨立意見。

  上述臨時提案的具體內容，詳見公司于 2023 年 4 月 29 日在上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度獨立董事年度述職報告》及《第四屆

監事會第五次會議決議公告》

            （公告編號:2023-027），于 2023 年 5 月 11 日在上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于 2023 年限制性股票激勵計劃

相關事項的修訂說明公告》（公告編號:2023-034），《關于 2023 年限制性股票激

勵計劃（草案修訂稿）摘要公告》（公告編號:2023-035）。

三、 取消議案的情況說明

   議案序號                   議案名稱

           關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要的

           議案

           關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

           的議案

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      由于公司于 2023 年 4 月 28 日召開的第四屆董事會第七次會議、第四屆

   監事會第五次會議審議通過的《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

   案）>及摘要的議案》《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管

   理辦法>的議案》被公司于 2023 年 5 月 10 日召開的第四屆董事會第九次會

   議、第四屆監事會第七次會議審議通過的《關于公司<2023 年限制性股票激

   勵計劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》《關于公司<2023 年限制性股票激

   勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》代替，公司董事會作為股東

   大會召集人，決定取消上述議案。

四、 除了上述增加臨時提案及取消的部分議案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的

   原股東大會通知事項不變。

五、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期、時間：2023 年 5 月 22 日    14 點 00 分

   召開地點：武漢市東湖高新區軟件園中路 4 號光谷軟件園六期 E 區 4 棟 3F

公司會議室

（二） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票開始時間：2023 年 5 月 22 日

   網絡投票結束時間：2023 年 5 月 22 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（三） 股權登記日

   原通知的股東大會股權登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

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                                     投票股東類型

序號              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

       關于公司 2022 年度日常關聯交易確認以及

       關于 2023 年度申請綜合授信額度及為子公司

       授信擔保的議案

       關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特

       定對象發行股票的議案

       關于延長公司向特定對象發行 A 股股票方案之

       決議有效期的議案

       關于提請股東大會延長授權董事會或董事會授

       事宜有效期的議案

       關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案

       修訂稿）》及摘要的議案

       關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施考

       核管理辦法（修訂稿）》的議案

       關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023

       年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

      本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監

事會第五次會議，第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過，

相關公告已于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》

上予以披露。

                             路德環境科技股份有限公司

    應回避表決的關聯股東名稱：（1）議案 11、議案 12：季光明及其一致行動

人武漢德天眾享企業管理合伙企業（有限合伙）、白彩群；

                         （2）議案 13-議案 15：

程潤喜、劉菁、吳軍、胡衛庭、劉建忠、楊健

    特此公告。

                               路德環境科技股份有限公司

                                              董事會

?   報備文件

    股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

路德環境科技股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

                           路德環境科技股份有限公司

序號          非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

       案

       議案

       案

       及 2023 年度日常關聯交易預計的議案

       公司授信擔保的議案

       序向特定對象發行股票的議案

       方案之決議有效期的議案

       事會授權人士辦理公司向特定對象發行

       A 股股票具體事宜有效期的議案

       （草案修訂稿）》及摘要的議案

       實施考核管理辦法（修訂稿）》的議案

       議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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