百納千成: 第五屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：300291      證券簡稱：百納千成      公告編號：2023-047

              北京百納千成影視股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  北京百納千成影視股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 4 日以

電話、電子郵件等方式，向公司各位董事、監事及高級管理人員發出關于召開第

五屆董事會第五次會議的通知，并于 2023 年 5 月 10 日在公司會議室以現場與通

訊表決相結合的方式召開。會議由公司董事長方剛先生主持，應出席董事 9 名，

實際出席董事 9 名。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召

開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議經審議，通過了如下議案：

議案》；

  為保障募投項目的順利實施，同意募投項目新增實施主體北京精彩時間文化

傳媒有限公司、東方美之（北京）影業有限公司、上海美納光璟娛樂有限公司、

東陽萬納光璟影視文化有限公司、北京友光影業有限公司在商業銀行開設募集資

金專用賬戶，用于公司募集資金的存放、管理和使用。屆時公司及控股公司將與

商業銀行、保薦機構簽署募集資金監管協議，共同對募集資金進行監管。董事會

授權董事長或其授權人士辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監管協議簽署

等相關事項。

  表決結果：全體董事以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權通過。

  同意公司使用部分募集資金向控股公司北京精彩時間文化傳媒有限公司、東

方美之（北京）影業有限公司、上海美納光璟娛樂有限公司、東陽萬納光璟影視

文化有限公司和北京友光影業有限公司提供借款或追加借款用于實施募投項目，

本次最高借款額度分別為 15,914.38 萬元、7,000 萬元、5,000 萬元、4,980.85 萬

元和 7,000 萬元。上述借款期限自實際借款之日起算，期限不超過 24 個月，借

款利率參考簽署借款協議時的銀行同期貸款利率，并由借款雙方協商確定，上述

借款可提前償還或到期續借。董事會授權公司經營管理層全權辦理上述借款事項

的后續工作。

   表決結果：全體董事以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權通過。

   公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限

公司對本議案出具了核查意見。具體內容詳見公司在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分募集資金向控股公司提供借

款以實施募投項目的公告》。

   三、備查文件

   特此公告。

                             北京百納千成影視股份有限公司董事會

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