咸亨國際: 咸亨國際：2022年年度股東大會決議公告 全球動態(tài)

證券代碼：605056        證券簡稱：咸亨國際       公告編號：2023-018

              咸亨國際科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(相關資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 10 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省杭州市上城區(qū)江城路 889 號 E10 室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  72.2468

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，由董事長王來興先生主持會議。全體董事出席

了會議，全體高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開、表決符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。北京國楓律師事務所見證了本次股東大會并

出具了法律意見書。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  浩先生、林化夷先生，財務總監(jiān)鄒權先生列席了會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                      （%）               （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                      （%）               （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

       《關于續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審

  計機構的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                      （%）               （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

      審議結果：通過

    表決情況：

      股東類型                 同意                反對                棄權

                      票數(shù)        比例      票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                （%）              （%）               （%）

          A股     296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

      審議結果：通過

    表決情況：

      股東類型                 同意                反對                棄權

                      票數(shù)        比例      票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                （%）              （%）               （%）

          A股     296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案             議案名稱             同意                反對         棄權

序號                         票數(shù)           比例     票數(shù)   比例    票數(shù)   比例

                                       （%）         （%）        （%）

          度利潤分配預

          案的議案》

          健會計師事務

          所(特殊普通合

          伙)為公司 2023

          年度審計機構

          的議案》

          事 2022 年度薪

          酬及 2023 年度

          薪酬方案的議

          案》

    (三)    關于議案表決的有關情況說明

    三、     律師見證情況

    律師：王冠先生、孟文翔先生

          經(jīng)本所律師見證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

    《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合

    法有效；表決程序和表決結果合法有效。

          特此公告。

                   咸亨國際科技股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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