全球關(guān)注：新強(qiáng)聯(lián): 第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

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(資料圖)

證券代碼：300850      證券簡稱：新強(qiáng)聯(lián)        公告編號(hào)：2023-065

債券代碼：123161      債券簡稱：強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債

               洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

  整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十九次

會(huì)議于 2023 年 5 月 10 日下午 15：30 以現(xiàn)場結(jié)合通訊會(huì)議方式召開，現(xiàn)場會(huì)議的會(huì)議

地點(diǎn)在公司四樓會(huì)議室，本次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 5 日以電話通知、電子通訊通知、

專人通知等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由公司董事長肖爭強(qiáng)先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)

到董事 5 人，實(shí)到 5 人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)。

  本次會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事對(duì)需審議的議案進(jìn)行了充分討論，相關(guān)議案審議和表決情況如下：

   （一）審議通過《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即73.69元/股），已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

  為了充分保護(hù)債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)展，根

據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》《洛陽新強(qiáng)聯(lián)

回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》等相關(guān)條款的規(guī)

定及公司股價(jià)實(shí)際情況，公司董事會(huì)提議向下修正“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，并將該議案

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提交公司股東大會(huì)審議。該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方

可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一

交易日均價(jià)之間的較高者。如股東大會(huì)召開時(shí)，上述指標(biāo)高于本次調(diào)整前“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格（86.59元/股），則“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整。

  為確保本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提

請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司募集說明書的規(guī)定全權(quán)辦理本次向下修正“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其

他必要事項(xiàng)。上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  公司董事長肖爭強(qiáng)先生、董事、總經(jīng)理肖高強(qiáng)先生持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券，在審議本議案時(shí)回避表決。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。本議案獲得通過。

  本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)并以特別決議方式審議。

  （二）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司擬定于2023年5月26日15:00召開2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。

  三、備查文件

  《洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》

  特此公告。

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洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

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