熱點聚焦：華蘭股份: 關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

 證券代碼：301093           證券簡稱：華蘭股份             公告編號：2023-041

               江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

【資料圖】

          關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華蘭股份”）第

五屆董事會，決定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14：30 在公司會議室以

現場投票與網絡投票相結合的方式召開 2023 年第三次臨時股東大會。現將本次

會議有關事項通知如下：

   一、 召開會議的基本情況

   （一） 股東大會屆次：2023 年第三次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：根據公司第五屆董事會第十二次會議審議

通過了關于召開本次股東大會的議案，本次股東大會的召集、召開程序符合《中

華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

   （四） 會議召開的日期、時間

為：2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通

過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至

下午 15:00 內的任意時間。

   （五） 會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的

方式召開。

      現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人出席現

場會議；

      網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登

記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

      公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

      （六） 會議的股權登記日：2023 年 5 月 19 日（星期五）

      （七）出席對象：

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體

股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理

人可以不必是公司的股東；

      （八）現場會議召開地點：江蘇省江陰市申港鎮鎮澄路 1488 號江蘇華蘭藥

用新材料股份有限公司會議室。

      二、 會議審議事項

      本次股東大會表決的提案名稱如下表:

提案編碼                   提案名稱               備注（注）

提案編碼                        提案名稱                   備注（注）

非累積投票提案

            《關于使用部分超募資金以集中競價交易方式回購公司股份

            方案的議案》

       注：該列打勾的欄目可以投票

       對于本次會議審議的議案，公司將對中小投資者表決單獨計票并披露單獨計

票結果。中小投資者是指單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；

不包含公司董事、監事、高級管理人員）。

       上述提案已經公司第五屆董事會第十二次會議及第五屆監事會第十次會議

審議通過。具體內容詳見公司 2023 年 4 月 3 日披露于指定信息披露媒體和巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告及相關文件。

       上述提案中，提案 1.00 為特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權

的三分之二以上通過；且需逐項表決通過。

       三、 會議登記等事項

       （一） 登記時間：2023 年 5 月 25 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17：

       （二） 登記地點：

       江蘇省江陰市申港鎮鎮澄路 1488 號江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司會議

室

       （三） 登記辦法：

   法定代表人出席會議的，應持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《營業

執照》（正副本復印件）、《法定代表人身份證明書》及《居民身份證》辦理登記

手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持《法人股東證券賬戶卡》、

加蓋公章的《營業執照》（正副本復印件）、股東出具的《授權委托書》（詳見附

件 2）及代理人《居民身份證》辦理登記手續。

自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人的《股東證券賬戶卡》

                                 《居

                 （詳見附件 2）和受托人的《居民身份證》

民身份證》、股東出具的《授權委托書》

辦理登記手續。

記表》（詳見附件 3），以便登記確認。不接受電話登記以及傳真登記。

   信函請在 2023 年 5 月 25 日 17:00 前送達至公司董事會辦公室，郵件請在

   來郵請至：irs@hlnpm.com(郵件標題請注明“股東大會”字樣)；

   來信請寄：江蘇省江陰市申港鎮鎮澄路 1488 號江蘇華蘭藥用新材料股份有

限公司董事會辦公室收；

   郵編：214443（信封請注明“股東大會”字樣）。

   四、 參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程和格式

詳見附件 1。

   五、 其他事項

 （一） 會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

 （二） 會議聯系人：王思宇

 會議聯系電話：0510-68951502

 聯系地址：江蘇省江陰市申港鎮鎮澄路 1488 號江蘇華蘭藥用新材料股份有

限公司

 郵政編碼：214443

 （三）出席現場會議的股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達

會議地點，并攜帶《股東證券賬戶卡》

                《持股憑證》

                     《居民身份證》

                           《授權委托書》

等原件，以便簽到入場。

  六、 備查文件

 （一） 第五屆董事會第十二次會議決議

 （二） 第五屆監事會第十次會議決議

 （三） 深交所要求的其他文件

  七、 附件

 附件 1：參加網絡投票的具體操作流程；

 附件 2：授權委托書；

 附件 3：參會股東登記表。

 特此公告。

                        江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司董事會

附件 1

                  參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，投票表決意見

為：同意、反對、棄權。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

月 26 日下午 15:00 期間的任意時間。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

 江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會授權委托書

江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司：

       本人/本單位(        )(持股比例/持股數：       )特委托        先生

/女士（身份證號碼：                   ）代表本人/本單位出席江蘇華蘭藥

用新材料股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按

照本委托書的指示行使表決權并簽署相關文件。本授權委托書的有效期自簽署之

日起至本次股東大會結束時止。本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如

下：

                                    備注         同意   反對   棄權

                                    該列打勾

提案編碼              提案名稱

                                    的欄目可

                                    以投票

非累積投票提案

          《關于使用部分超募資金以集中競價交易方式

          回購公司股份方案的議案》

          《擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比

          例、資金總額》

委托人簽名（蓋章）：                     委托人身份證號：

委托人持有上市公司股份的性質和數量：

委托人股東帳號：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期： 年   月 日

備注：

附件 3

                  參會股東登記表

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

股東證券賬戶開戶證件號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬戶

股權登記日收市持股數量

是否委托他人參加會議

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系人姓名

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公

司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的

后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

股東簽名（法人股東蓋章）

           ：         江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司確認（章）

   年    月     日             年   月   日

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