三夫戶外: 北京三夫戶外用品股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃

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           北京三夫戶外用品股份有限公司

         未來三年（2023-2025 年）股東回報規(guī)劃

(資料圖片)

  為進一步完善和健全科學、持續(xù)的公司分紅機制，切實保護中小投資者合法權益。根據(jù)

《公司法》

    《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》

                           （證監(jiān)發(fā)【2012】37號）、

                                         《上

市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》

                   （證監(jiān)會公告【2022】3號）等法律法規(guī)及相關監(jiān)

管要求和《公司章程》的規(guī)定，公司制訂了《未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃》（以

下簡稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下：

  一、制定本規(guī)劃考慮的因素

  公司的利潤分配著眼于公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營發(fā)展

規(guī)劃、股東分紅回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎上，結(jié)合公司的盈利情

況和現(xiàn)金流量狀況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及公司所處的發(fā)展階段、資金需求情況等因素，建立對投

資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配

政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  二、制定本規(guī)劃的原則

  公司制定本規(guī)劃系在遵循《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定下，

本著充分重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧全體股東的整體利益及公司的長遠利益和

可持續(xù)發(fā)展的原則，同時充分考慮、聽取并采納了公司獨立董事、監(jiān)事和中小股東的意見、

訴求。

  三、規(guī)劃的制定周期和調(diào)整機制

據(jù)公司正在實施的利潤分配政策，結(jié)合公司具體經(jīng)營情況、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及資金

需求，充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和監(jiān)事會的意見后，制定該時段

的股東回報規(guī)劃，提交公司董事會審議通過后報股東大會審議。

營狀況發(fā)生較大變化，或現(xiàn)行的具體股東回報規(guī)劃影響公司的可持續(xù)經(jīng)營，確有必要對股東

回報規(guī)劃進行調(diào)整的，公司可以重新制訂股東回報規(guī)劃。

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  四、未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃

  （一）利潤分配原則

  公司實行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并

兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

  （二）利潤分配的形式及比例

  公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司

可以進行中期利潤分配。

  公司將嚴格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方

案。如因外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤分配政策尤其現(xiàn)金分

紅政策的，應以股東權益保護為出發(fā)點，在股東大會提案中詳細論證和說明原因；調(diào)整后的

利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定；有關調(diào)整利潤分配政策的

議案，須經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事應當對該議案發(fā)表獨立

意見，股東大會審議該議案時應當經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。股東大

會進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中

小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

  如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正

的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配

利潤的10%。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利

潤的30%。

  重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：

  （1）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)等交易累計支出達到或超過公司最近一

期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且超過5,000萬元；

  （2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)等交易累計支出達到或超過公司最近一

期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%。

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  重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出需經(jīng)公司董事會批準并提交股東大會審議通過。

  公司董事會應綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有

重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照章程規(guī)定的程序進行差異化的現(xiàn)金分紅政

策：

  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本

次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本

次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

  （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本

次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。

  公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票

股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分

配預案。

  （三）利潤分配的期間間隔

  每年度進行一次分紅，在有條件的情況下，可以進行中期現(xiàn)金分紅。

  （四）利潤分配應履行的決策程序

  公司利潤分配預案由董事會提出，但需事先征求獨立董事和監(jiān)事會的意見，獨立董事應

對利潤分配預案發(fā)表獨立意見，監(jiān)事會應對利潤分配預案提出審核意見。利潤分配預案經(jīng)二

分之一以上獨立董事及監(jiān)事會審核同意，并經(jīng)董事會審議通過后提請股東大會審議。公司董

事會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、外部

監(jiān)事和公眾投資者的意見。

  公司不進行現(xiàn)金分紅時，董事會就不進行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用

途及預計投資收益等事項進行專項說明，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公

司指定媒體上予以披露。

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 （五）利潤分配方案的實施

 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成

股利（或股份）的派發(fā)事項。

 本規(guī)劃由公司董事會負責制定并解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效。

                                北京三夫戶外用品股份有限公司董事會

                                        二〇二三年五月四日

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