五洲交通: 五洲交通第十屆董事會第十六次會議（臨時）決議公告|當前時訊

證券代碼：600368   證券簡稱：五洲交通     公告編號：臨 2023-023

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       廣西五洲交通股份有限公司

   第十屆董事會第十六次會議（臨時）決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   廣西五洲交通股份有限公司（簡稱公司）第十屆董事會第十六次會議（臨時）

于 2023 年 5 月 4 日（星期四）上午以通訊表決方式召開。會議通知及會議材料

于 2023 年 4 月 26 日以電子郵件的方式發出。會議應表決董事 11 人，實際表決

董事 11 人，分別是周異助、楊旭東、張勱、黃英強、玉莉、王小雪、孟杰董事

和邵旭東、廖東聲、莫偉華、劉成偉獨立董事，本次會議的召集召開程序符合《公

司法》和《公司章程》的規定。

   會議審議通過以下議案并作出決議：

   具體內容詳見公司披露的《五洲交通關于公司增補第十屆董事會非獨立董事

及聘任總經理的公告》，公告編號 2023-024。

   表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本事項需提請公司股東大會選舉決定。

   具體內容詳見公司披露的《五洲交通關于公司增補第十屆董事會非獨立董事

及聘任總經理的公告》，公告編號 2023-024。

   表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司披露的《五洲交通 2023 年第二次臨時股東大會通知》，公

告編號 2023-025。

   表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                     廣西五洲交通股份有限公司董事會

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