環球實時：博暉創新: 第七屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：300318         證券簡稱：博暉創新         公告編號：臨 2023-024

(資料圖)

          北京博暉創新生物技術集團股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京博暉創新生物技術集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博暉創新”）第

七屆董事會第二十四次會議于 2023 年 4 月 27 日在公司會議室召開，會議通知于

公司董事長沈治衛先生主持，會議采取現場和通訊表決相結合方式進行，本次會議

應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，監事人員及高級管理人員列席了會議。本次

會議的召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過了以下議案：

   公司結合 2023 年第一季度的實際經營管理情況編制的《2023 年第一季度報告》

符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法

律、法規的相關要求。該報告未經會計師事務所審計。

   具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年第一季度報告》。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。同意票數占總票數的 100%。

   三、備查文件

證券代碼：300318     證券簡稱：博暉創新          公告編號：臨 2023-024

   特此公告。

                    北京博暉創新生物技術集團股份有限公司

                                董事會

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