當(dāng)前短訊！天地在線: 關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

證券代碼：002995         證券簡(jiǎn)稱：天地在線               公告編號(hào)：2023-010

(資料圖片僅供參考)

           北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

   關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4

月 26 日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了

公司《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，本議案尚需

提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

   經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，

公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 5,057,002.10 元，其中歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)

公積金余額為 505,197,404.98 元，其中，股本溢價(jià) 495,623,768.47 元。

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)--上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展階段和未來資金需求，并充

分考慮廣大投資者的合理訴求，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司

擬定的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

   擬以公司 2022 年 12 月 31 日總股本 126,753,200 股為基數(shù)，向全體股東每

（含稅），不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增

股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增 50,701,280 股，轉(zhuǎn)增金額未超過報(bào)告期末“資

本公積——股本溢價(jià)”的余額。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本增加至 177,454,480

股。

  在本次分配方案實(shí)施前，公司總股本因股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)、可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變化的，利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本

擬按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一

步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公

司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《公司章程》《關(guān)于公司未來三年股

東分紅回報(bào)規(guī)劃》中確定的利潤(rùn)分配政策。

  本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、未

來發(fā)展相匹配，充分考慮了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展、未來資金使用需求與股東

回報(bào)的合理平衡，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害股東利益，尤

其是中小股東利益的情形，方案實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響。

     二、履行的決策程序

  上述利潤(rùn)分配議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八

次會(huì)議審議通過，并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見，尚需提交公司 2022 年年

度股東大會(huì)審議。

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合

中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)

管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司正

常經(jīng)營(yíng)與健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，未損害公司股東、尤其是中小股東的利益。同意本次利

潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案并將該議案提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

     公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是從

公司的實(shí)際情況出發(fā)，在保證公司可持續(xù)發(fā)展的前提下，綜合考慮公司所處行業(yè)

特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)需求等因素，兼顧了公司發(fā)展需要和股東利益，維護(hù)

了中小投資者的合法權(quán)益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅

有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》及《關(guān)于公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)

劃》中的利潤(rùn)分配政策。相關(guān)決策機(jī)制、審議程序符合《公司章程》及相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定，同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》

證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定及《公司章程》《未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》中規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，既考

慮了對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展。同意公司 2022 年

度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

  三、其他說明

知情人的范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，

防止內(nèi)幕信息的泄露。

在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

  特此公告。

                  北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

                                      董事會(huì)

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