鳳凰股份: 鳳凰股份關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：600716        證券簡稱：鳳凰股份    公告編號：2023-016

               江蘇鳳凰置業(yè)投資股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月23日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2023 年 5 月 23 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：南京市中央路 389 號鳳凰國際大廈六樓會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 23 日

                   至 2023 年 5 月 23 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)      融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)      涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

    序號                  議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已由公司 2023 年 3 月 29 日召開的第八屆董事會第二十四次會議、

  第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。會議決議公告已刊登在 2023 年 3 月

  網(wǎng)站 http：//www.sse.com.cn。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

       以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       600716   鳳凰股份   2023/5/16

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記手續(xù)

印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人

股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原

件和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

權(quán)委托代理人出席會議的，須持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原

件、授權(quán)委托書原件（格式見附件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證。

（二）異地股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號碼：025-83566299)。在來

信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份

證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

地址：南京市中央路 389 號鳳凰國際大廈六樓江蘇鳳凰置業(yè)投資股份有限公司

電話：025-83566283、025-83566255

傳真：025-83566299

郵政編碼：210037

聯(lián)系人：白幫武、佘雙艷、潘璠

（四）登記時間：2023 年 5 月 18 日 9:30—11:30、13:30—17:00。

六、    其他事項

本次會議會期為半天，食宿、交通費(fèi)自理。

特此公告。

                               江蘇鳳凰置業(yè)投資股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

江蘇鳳凰置業(yè)投資股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                  同意 反對 棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年   月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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