松芝股份: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

股票代碼：002454         公司簡(jiǎn)稱：松芝股份            公告號(hào)：2023-016

        上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

         關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月

過(guò)了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交 2022 年度股東大

會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、公司利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

   根據(jù)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（中興財(cái)光

華審會(huì)字（2023）第 304030 號(hào)），公司 2022 年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為

分配利潤(rùn) 2,157,310,166.27 元，減去 2022 年對(duì)所有股東的分配 25,143,264.00 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，可供股東分配的利潤(rùn)為 2,221,445,697.71 元。

   公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以董事會(huì)審議本次利潤(rùn)分配方案日的公

司總股本 628,581,600 股為基數(shù)，以每 10 股派發(fā)人民幣 0.30 元現(xiàn)金（含稅）的

股利分紅，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 18,857,448.00 元，剩余可分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)至下

一年度。

   二、相關(guān)審批程序及意見(jiàn)

   公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)

遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投資者的

利益和合理訴求，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相符，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符合

中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)一致同意該議案并同意

提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

  公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)一致同意該議案并同

意提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

                     上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

                                       董事會(huì)

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