【全球播資訊】葵花藥業(yè): 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002737    證券簡稱：葵花藥業(yè)            公告編號(hào)：2023-017

              葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事

會(huì)第二十五次會(huì)議于 2023 年 4 月 27 日上午 9 時(shí)以通訊方式召開。會(huì)議通知及議

案于 2023 年 4 月 24 日通過電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議由董事長關(guān)玉秀女士召集，

應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人。本次會(huì)議召集、召開程序符合《公

司法》及相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  《2023 年第一季度報(bào)告》披露于本公司指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。

三、備查文件：

  特此公告。

                              葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                        董事會(huì)

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