漢鐘精機(jī): 《公司章程》修訂對(duì)照表

                 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

序號(hào)              修訂前                      修訂后

(相關(guān)資料圖)

     第四十二條   股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依   第四十二條   股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依

     法行使下列職權(quán)：                 法行使下列職權(quán)：

     （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；       （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

     （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，     （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，

     決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；             決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

     …………                     …………

     …………                     （十八）年度股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)決定向

                              特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元

                              且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股

                              票，該項(xiàng)授權(quán)在下一年度股東大會(huì)召開日失

                              效。

                              …………

     第四十四條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股     第四十四條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和

     會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。          應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。

     第一百三十一條    公司董事會(huì)秘書的任職資   第一百三十一條    公司董事會(huì)秘書的任職資

     格：                       格：

     （一）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有從事秘書、管理、     （一）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有從事秘書、管理、

     股權(quán)事務(wù)等工作經(jīng)驗(yàn)的自然人；           股權(quán)事務(wù)等工作經(jīng)驗(yàn)的自然人；

     （二）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、 （二）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、

     金融、企業(yè)管理等方面的知識(shí)，具有良好的個(gè)     金融、企業(yè)管理等方面的知識(shí)，具有良好的個(gè)

     人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)     人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)

     章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理     章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理

     公共事務(wù)的能力。                 公共事務(wù)的能力。

     （三）公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師     （三）公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師

     和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書。      和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書。

     （四）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必須的     （四）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的

     財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)，具有良好的職     財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)，具有良好的職

     業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，并取得深圳證券交易所頒     業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，受聘前通過深圳證券交易

     發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書。具有下列情形     所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格考試，并取得深圳證

     之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：          券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書。

    高級(jí)管理人員的情形；              會(huì)秘書：

    書的其他情形。                 4、深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘

                            書的其他情形。

    第一百三十二條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：    第一百三十二條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：

    （一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易    （一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息

    所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；     披露工作，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制

    （二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司    度，督促上市公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守

    制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)    信息披露有關(guān)規(guī)定；

    部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行    （二）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司投資者關(guān)系管理工

    信息披露業(yè)務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向深圳證券交    作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控

    易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；     制人、中介機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；

    （三）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投    （三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議，

    資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公    參加股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人

    司信息披露資料；                員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽

    （四）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)    字；

    議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；       （四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公

    （五）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字； 開重大信息泄露時(shí)，及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)

    （六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，    告并公告；

    制定保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管    （五）關(guān)注有關(guān)公司的傳聞并主動(dòng)求證真實(shí)情

    理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘    況，督促董事會(huì)等有關(guān)主體及時(shí)回復(fù)深圳證券

    密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，    交易所問詢；

    同時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告；           （六）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行相

    （七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事和監(jiān)事及    關(guān)法律法規(guī)、

                                 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

    高級(jí)管理人員名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事和    及深圳證券交易所其他規(guī)定要求的培訓(xùn)，協(xié)助

    高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，以及股    前述人員了解各自在信息披露中的職責(zé)；

    東大會(huì)，董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；      （七）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守法

    （八）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了    律法規(guī)、

                               《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                                             、深

    解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 圳證券交易所其他規(guī)定和本章程，切實(shí)履行其

    《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、深圳證券交   所作出的承諾；在知悉公司、董事、監(jiān)事和高

    易所其他規(guī)定和本章程、以及上市協(xié)議中關(guān)于    級(jí)管理人員作出或者可能作出違反有關(guān)規(guī)定

    其法律責(zé)任的內(nèi)容；               的決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以提醒并立即如實(shí)向深圳證

（九）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬    券交易所報(bào)告；

做出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 （八）負(fù)責(zé)公司股票及其衍生品種變動(dòng)的管理

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、深圳證券交   事務(wù)等；

易所其他規(guī)定或者本章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒董事會(huì)， （九）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易

并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董    所要求履行的其他職責(zé)。

事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)

監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向

深圳證券交易所報(bào)告；

（十）《公司法》和深圳證券交易所要求履行

的其他職責(zé)。

                               上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

                                   董 事 會(huì)

                               二〇二三年四月二十六日

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