今日關(guān)注：東華測(cè)試: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300354       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東華測(cè)試          公告編號(hào)：2023-033

(相關(guān)資料圖)

            江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第五屆

董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》，公司董事會(huì)決定于2023年5月12日（星期五）召開(kāi)公司2023年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

大會(huì)。

過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件

和公司章程的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2023年5月12日（星期五）14：30。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月12日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月12日09:15—09:25、09:30－11:30、13:00

－15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具體時(shí)間為2023年5月12日09:15－15:00期間的任意時(shí)間。

開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以

自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。

  （1）截至股權(quán)登記日2023年5月8日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，

因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書(shū)格

式附后），代理人不必是本公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

北側(cè)）江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注

提案編碼                 提案名稱(chēng)                 該列打勾的

                                          欄目可投票

非累計(jì)投票提案

       《關(guān)于公司 2023 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即

       期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

       《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）的議

       案》

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)與本

公告同日刊登在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的有關(guān)公告。

  本次會(huì)議共審議3項(xiàng)議案，需股東大會(huì)特別決議通過(guò)，即出席股東大會(huì)的股

東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以上通過(guò)。

公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決

單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

三、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身

份證辦理登記手續(xù)；

  （3）出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在

登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見(jiàn)附件三），

不接受電話登記。出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司9樓董事會(huì)辦公室。

  聯(lián)系人：何玲

  聯(lián)系電話：0523-84854399

  聯(lián)系傳真：0523-84892079

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

特此公告。

        江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司

              董事會(huì)

附件一：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   （1）本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)編碼表：

                                                備注

 提案編碼                   提案名稱(chēng)                  該列打勾的

                                              欄目可投票

非累計(jì)投票提案

       《關(guān)于公司 2023 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即

       期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

       《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）的議

       案》

   公司本次股東大會(huì)設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表

議案2，依此類(lèi)推。

   （2）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

－15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

            江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司

  茲委托         （先生/女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席江蘇東

華測(cè)試技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本人（本單位）以

下表決指示就下列議案投票，如未作出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

  委托人姓名：

  委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記號(hào)：

  委托人股東賬號(hào)：

  委托人持股數(shù)：

  受托人姓名：

  受托人身份證號(hào)：

                                備注    同意   反對(duì)       棄權(quán)

                               該列打勾

提案編碼          提案名稱(chēng)

                               的欄目可

                                投票

非累積投票提案

      《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)

      告的議案》

      《關(guān)于公司 2023 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)

      主體承諾的議案》

      《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃

      （2023-2025 年）的議案》

  本委托書(shū)有效期限自本委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

                           委托人簽名：

            （委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）

                                委托日期：      年    月   日

附件三：

         江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司

致：江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司

 個(gè)人股東姓名/              身份證號(hào)碼/

 法人股東名稱(chēng)               營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

  股東賬號(hào)                 持股數(shù)量

  聯(lián)系電話                 電子郵箱

  聯(lián)系地址                  郵編

發(fā)言意向及要點(diǎn)

 是否本人參加

  股東簽字

（法人股東蓋章）

  附注：

郵寄或傳真方式交回本公司董事會(huì)辦公室。

發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)

言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東

均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

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