邵陽液壓: 關于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的修訂說明公告

證券代碼：301079           證券簡稱：邵陽液壓   公告編號：2023-028

              邵陽維克液壓股份有限公司關于

                       修訂說明公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   邵陽維克液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召開

第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于公司

<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2023 年限

制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》，并于 2023 年 4 月 22 日在中國

證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露了上述事項（詳見巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn）。

   為了能更好地實施本次股權激勵計劃，增強股權激勵效果，以達到員工激勵

的目的，更有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，使各

方共同關注公司的長遠發(fā)展，給市場樹立良好企業(yè)形象，根據(jù)《上市公司股權激

勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司董

事會同意對《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》激勵對象名單進行調(diào)整，并

形成了《2023 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃

（草案修訂稿）》”），修訂后的《激勵計劃（草案修訂稿）》已經(jīng)公司第五屆

董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。本次修訂的主要內(nèi)容如

下：

   （一）、關于對特別提示第五點的修訂：

   修訂前：

   五、本激勵計劃授予激勵對象不超過 49 人，包括公司公告本激勵計劃時在

本公司任職的高級管理人員、中層管理人員和核心技術（業(yè)務）骨干人員。

  修訂后：

  五、本激勵計劃授予激勵對象不超過 60 人，包括公司公告本激勵計劃時在

本公司任職的高級管理人員、中層管理人員和核心技術（業(yè)務）骨干人員。

  （二）、關于對第四章激勵對象的確定依據(jù)和范圍之激勵對象的范圍的修訂：

  修訂前：

  二、激勵對象的范圍

  本激勵計劃擬首次授予激勵對象不超過 49 人，包括：

  高級管理人員；

  中層管理人員；

  （二）核心技術（業(yè)務）骨干人員。

  本激勵計劃擬授予的激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事，也不包括單獨或合計

持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女及外籍人員。

  以上激勵對象中，董事、高級管理人員必須經(jīng)股東大會選舉或公司董事會聘

任。所有激勵對象必須在公司授予權益時和本激勵計劃規(guī)定的考核期內(nèi)與公司存

在聘用關系、勞務關系或勞動關系。

  預留授予部分的激勵對象指本激勵計劃獲得股東大會批準時尚未確 定但在

本激勵計劃存續(xù)期間納入激勵計劃的激勵對象，由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通

過后 12 個月內(nèi)確定。經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)

表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司按要求及時披露當次激勵對象相關信息。

超過 12 個月未明確激勵對象的，預留權益失效。預留激勵對象的確定原則上標

準參照首次授予的標準確定。

  修訂后：

  二、激勵對象的范圍

  本激勵計劃擬首次授予激勵對象不超過 60 人，包括：

  高級管理人員；

  中層管理人員；

  （二）核心技術（業(yè)務）骨干人員。

  本激勵計劃擬授予的激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事，也不包括單獨或合計

持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女及外籍人員。

   以上激勵對象中，董事、高級管理人員必須經(jīng)股東大會選舉或公司董事會聘

任。所有激勵對象必須在公司授予權益時和本激勵計劃規(guī)定的考核期內(nèi)與公司存

在聘用關系、勞務關系或勞動關系。

   預留授予部分的激勵對象指本激勵計劃獲得股東大會批準時尚未確 定但在

本激勵計劃存續(xù)期間納入激勵計劃的激勵對象，由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通

過后 12 個月內(nèi)確定。經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)

表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司按要求及時披露當次激勵對象相關信息。

超過 12 個月未明確激勵對象的，預留權益失效。預留激勵對象的確定原則上標

準參照首次授予的標準確定。

   （三）、關于對第四章本激勵計劃的具體內(nèi)容之第一類限制性股票激勵計劃

之激勵對象獲授的第一類限制性股票分配情況的修訂

   修訂前：

   （三）激勵對象獲授的第一類限制性股票分配情況

   本激勵計劃首次授予的第一類限制性股票在各激勵對象間的分配情 況如下

表所示：

                       獲授第一類限制性   占授予權益總    占目前總股本

  姓名            職務

                       股票數(shù)量（萬股）    量的比例      的比例

  岳海           總經(jīng)理       10.00     5.00%     0.12%

            副總經(jīng)理（生產(chǎn)運

 尹德利                     10.00     5.00%     0.12%

               營）

 鄧時英          財務總監(jiān)       10.00     5.00%     0.12%

           董事會秘書、企管總

 姚紅春                      8.00     4.00%     0.10%

               監(jiān)

  中層管理人員、核心技術（業(yè)

    務）骨干（共 45 人）

          合計（49 人）       107.00    53.50%    1.28%

  注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總

股本的 1%；

  本計劃激勵對象不包括①獨立董事、監(jiān)事，②單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及

其配偶、父母、子女，③外籍人員；

   修訂后：

   （三）激勵對象獲授的第一類限制性股票分配情況

   本激勵計劃首次授予的第一類限制性股票在各激勵對象間的分配情 況如下

表所示：

                       獲授第一類限制性     占授予權益總    占目前總股本

  姓名            職務

                       股票數(shù)量（萬股）      量的比例      的比例

  岳海           總經(jīng)理       10.00        5.00%    0.12%

            副總經(jīng)理（生產(chǎn)運

 尹德利                     10.00        5.00%    0.12%

               營）

 鄧時英          財務總監(jiān)       10.00        5.00%    0.12%

           董事會秘書、企管總

 姚紅春                      8.00        4.00%    0.10%

               監(jiān)

  中層管理人員、核心技術（業(yè)

    務）骨干（共 56 人）

          合計（60 人）       107.00      53.50%    1.28%

  注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總

股本的 1%；

  本計劃激勵對象不包括①獨立董事、監(jiān)事，②單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及

其配偶、父母、子女，③外籍人員；

   除上述內(nèi)容調(diào)整外，其他內(nèi)容不涉及調(diào)整，《激勵計劃（草案）》及其摘要

中的相關內(nèi)容已同步做出修訂。

   特此公告。

                                  邵陽維克液壓股份有限公司董事會

                                      二〇二三年四月二十五日

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