邵陽液壓: 關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的修訂說明公告

證券代碼：301079           證券簡(jiǎn)稱：邵陽液壓   公告編號(hào)：2023-028

              邵陽維克液壓股份有限公司關(guān)于

                       修訂說明公告

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   邵陽維克液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召開

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司

<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2023 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》，并于 2023 年 4 月 22 日在中國(guó)

證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露了上述事項(xiàng)（詳見巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn）。

   為了能更好地實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，增強(qiáng)股權(quán)激勵(lì)效果，以達(dá)到員工激勵(lì)

的目的，更有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各

方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，給市場(chǎng)樹立良好企業(yè)形象，根據(jù)《上市公司股權(quán)激

勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司董

事會(huì)同意對(duì)《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行調(diào)整，并

形成了《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃

（草案修訂稿）》”），修訂后的《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》已經(jīng)公司第五屆

董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。本次修訂的主要內(nèi)容如

下：

   （一）、關(guān)于對(duì)特別提示第五點(diǎn)的修訂：

   修訂前：

   五、本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象不超過 49 人，包括公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在

本公司任職的高級(jí)管理人員、中層管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干人員。

  修訂后：

  五、本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象不超過 60 人，包括公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在

本公司任職的高級(jí)管理人員、中層管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干人員。

  （二）、關(guān)于對(duì)第四章激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍之激勵(lì)對(duì)象的范圍的修訂：

  修訂前：

  二、激勵(lì)對(duì)象的范圍

  本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象不超過 49 人，包括：

  高級(jí)管理人員；

  中層管理人員；

  （二）核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干人員。

  本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)

持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女及外籍人員。

  以上激勵(lì)對(duì)象中，董事、高級(jí)管理人員必須經(jīng)股東大會(huì)選舉或公司董事會(huì)聘

任。所有激勵(lì)對(duì)象必須在公司授予權(quán)益時(shí)和本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的考核期內(nèi)與公司存

在聘用關(guān)系、勞務(wù)關(guān)系或勞動(dòng)關(guān)系。

  預(yù)留授予部分的激勵(lì)對(duì)象指本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)時(shí)尚未確 定但在

本激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期間納入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，由本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通

過后 12 個(gè)月內(nèi)確定。經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見、律師發(fā)

表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司按要求及時(shí)披露當(dāng)次激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。

超過 12 個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的確定原則上標(biāo)

準(zhǔn)參照首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定。

  修訂后：

  二、激勵(lì)對(duì)象的范圍

  本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象不超過 60 人，包括：

  高級(jí)管理人員；

  中層管理人員；

  （二）核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干人員。

  本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)

持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女及外籍人員。

   以上激勵(lì)對(duì)象中，董事、高級(jí)管理人員必須經(jīng)股東大會(huì)選舉或公司董事會(huì)聘

任。所有激勵(lì)對(duì)象必須在公司授予權(quán)益時(shí)和本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的考核期內(nèi)與公司存

在聘用關(guān)系、勞務(wù)關(guān)系或勞動(dòng)關(guān)系。

   預(yù)留授予部分的激勵(lì)對(duì)象指本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)時(shí)尚未確 定但在

本激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期間納入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，由本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通

過后 12 個(gè)月內(nèi)確定。經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見、律師發(fā)

表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司按要求及時(shí)披露當(dāng)次激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。

超過 12 個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的確定原則上標(biāo)

準(zhǔn)參照首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定。

   （三）、關(guān)于對(duì)第四章本激勵(lì)計(jì)劃的具體內(nèi)容之第一類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

之激勵(lì)對(duì)象獲授的第一類限制性股票分配情況的修訂

   修訂前：

   （三）激勵(lì)對(duì)象獲授的第一類限制性股票分配情況

   本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第一類限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情 況如下

表所示：

                       獲授第一類限制性   占授予權(quán)益總    占目前總股本

  姓名            職務(wù)

                       股票數(shù)量（萬股）    量的比例      的比例

  岳海           總經(jīng)理       10.00     5.00%     0.12%

            副總經(jīng)理（生產(chǎn)運(yùn)

 尹德利                     10.00     5.00%     0.12%

               營(yíng)）

 鄧時(shí)英          財(cái)務(wù)總監(jiān)       10.00     5.00%     0.12%

           董事會(huì)秘書、企管總

 姚紅春                      8.00     4.00%     0.10%

               監(jiān)

  中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)

    務(wù)）骨干（共 45 人）

          合計(jì)（49 人）       107.00    53.50%    1.28%

  注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過公司總

股本的 1%；

  本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括①獨(dú)立董事、監(jiān)事，②單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及

其配偶、父母、子女，③外籍人員；

   修訂后：

   （三）激勵(lì)對(duì)象獲授的第一類限制性股票分配情況

   本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第一類限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情 況如下

表所示：

                       獲授第一類限制性     占授予權(quán)益總    占目前總股本

  姓名            職務(wù)

                       股票數(shù)量（萬股）      量的比例      的比例

  岳海           總經(jīng)理       10.00        5.00%    0.12%

            副總經(jīng)理（生產(chǎn)運(yùn)

 尹德利                     10.00        5.00%    0.12%

               營(yíng)）

 鄧時(shí)英          財(cái)務(wù)總監(jiān)       10.00        5.00%    0.12%

           董事會(huì)秘書、企管總

 姚紅春                      8.00        4.00%    0.10%

               監(jiān)

  中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)

    務(wù)）骨干（共 56 人）

          合計(jì)（60 人）       107.00      53.50%    1.28%

  注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過公司總

股本的 1%；

  本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括①獨(dú)立董事、監(jiān)事，②單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及

其配偶、父母、子女，③外籍人員；

   除上述內(nèi)容調(diào)整外，其他內(nèi)容不涉及調(diào)整，《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要

中的相關(guān)內(nèi)容已同步做出修訂。

   特此公告。

                                  邵陽維克液壓股份有限公司董事會(huì)

                                      二〇二三年四月二十五日

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