賽隆藥業: 年度股東大會通知_當前觀察

證券代碼：002898           證券簡稱：賽隆藥業           公告編號：2023-035

              賽隆藥業集團股份有限公司

            關于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   賽隆藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召開

第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》，

公司決定于 2023 年 6 月 5 日在湖南省長沙市長沙縣星沙產業基地紅楓路 1 號湖

南賽隆藥業（長沙）有限公司會議室采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開

   一、召開會議的基本情況

第十四次會議審議通過，符合公司法、《公司章程》等相關規定。

   （1）現場會議：2023 年 6 月 5 日（星期一）15:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深

圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 6 月 5 日 9：

司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

       公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

       （1）截至 2023 年 5 月 29 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股

東。

       （2）公司董事、監事及高級管理人員。

       （3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

（長沙）有限公司會議室。

       二、會議審議事項

                   本次股東大會提案名稱及編碼表

提案                                          備注

                      提案名稱

編碼                                     該列打勾的欄目可以投票

                          非累積投票議案

       上述議案已經公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十次會議審

議通過，相關內容詳見公司于 2023 年 4 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒體

《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告文件。

   本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。

   上述議案中的第 6 項議案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

   三、會議登記等事項

印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡

辦理登記手續。

   自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代

理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記

手續。

   股東大會授權委托書詳見附件二。

   異地股東可以在登記截止日前用傳真或信函方式登記，并請進行電話確認。

但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

   （1）會議聯系人：證券事務部

   （2）地址：廣東省珠海市吉大海濱南路 47 號光大國際貿易中心二層西側

   （3）郵政編碼：519015

   （4）電話：0756-3882955

   （5）傳真：0756-3352738

  （6）電子郵箱：ir@sl-pharm.com

  （1）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件到

場。

  （2）網絡投票期間，如投票系統遇到重大突發事件的影響，則本次會議的

進程按當日通知進行。

  （3）本次股東大會期間，參加現場會議的股東食宿、交通費自理。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投

票的具體操作流程見附件一。

     五、備查文件

  特此公告。

                             賽隆藥業集團股份有限公司

                                     董事會

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件二：《賽隆藥業集團股份有限公司 2022 年度股東大會授權委托書》。

附件一

                 參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，贊成、反對、棄

權。

相同意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分

議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）上午 9：15 至下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

       附件二

                               授權委托書

         茲授權委托          先生（女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 6 月

       人依照以下指示對下列議案投票。

         本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人是否可以按個人

       意愿表決：

         □ 可以              □ 不可以

                                                 表決結果

提案編                                該列打鉤的欄

                 提案名稱

 碼                                 目可以投票

                                            贊成   反對     棄權

非累積投票議案

        《關于公司向銀行申請授信并提供擔保的議

        案》

         注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應

       表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。

       委托人（簽名或蓋章）：

       委托人證件號碼：

       委托人持股性質：

       委托人持股數量：            股

       委托人證券賬戶號：

       受托人姓名：

       受托人身份證號碼：

委托日期：

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

備注：1、單位委托必須加蓋單位公章。

個人意愿表決。

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