皖能電力: 十屆二十三次董事會會議決議公告

證券代碼：000543   證券簡稱：皖能電力         公告編號：2023-10

(資料圖)

              安徽省皖能股份有限公司

          第十屆董事會第二十三次會議決議公告

   安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全

體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安徽省皖能股份有限公司第十屆董事會第二十三次會議于 2023 年 4 月 18

日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議

的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。本次會

議經記名投票表決，審議通過了如下議案：

  一、《關于與關聯方共同投資設立參股子公司暨關聯交易的議案》。

  同意公司以貨幣資金出資50,000萬元，參股10%，設立聚變新能有限公司（擬

定名，最終以市場監督管理局核準登記為準），并授權公司經營班子辦理公司設

立相關事項。

     （具體內容詳見《公司關于與關聯方擬共同投資設立參股子公司暨

關聯交易的公告》（公告編號：2023-12））

  本議案為關聯交易事項，關聯董事李明、施大福、劉亞成、盧浩回避表決。

  表決結果為：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《關于選舉盧浩任公司第十屆董事會副董事長的議案》

  會議選舉盧浩任公司第十屆董事會副董事長，任期自即日起至公司第十屆董

事會任期屆滿之日止。

  盧浩，男，1970年11月出生，管理學博士、研究生。現任安徽省能源集團有

限公司總經濟師兼產業研究院院長、本公司董事。歷任安徽省能源集團有限公司

總經理助理兼戰略規劃部主任，安徽省能源集團有限公司總經濟師兼戰略規劃部

主任，安徽能源集團有限公司總經濟師兼產業研究院院長、安徽省皖能資本投資

有限公司董事長。

  截至本次董事會審議之日，盧浩先生未持有公司股票；與本公司其他董事、

監事及高級管理人員不存在關聯關系；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票

上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格；

未受過刑事處罰；未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒；不是

失信被執行人；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證

監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。

  表決結果為：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過《關于提名陶國軍先生為公司第十屆董事會董事候選人的議

案》

  同意提名陶國軍先生為公司第十屆董事會董事候選人。

  陶國軍，男，1964 年 12 月出生，本科學歷。現任安徽省能源集團有限公司

外派董事。歷任國投新集電力利辛有限公司（現名為“中煤新集利辛發電有限公

司”）總經理，皖能合肥發電有限公司黨委書記、總經理、董事長，國能神皖能

源有限責任公司副總經理。

  截至本次董事會審議之日，陶國軍先生未持有公司股票；與本公司其他董事、

監事及高級管理人員不存在關聯關系；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票

上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格；

未受過刑事處罰；未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒；不是

失信被執行人；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證

監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。

  表決結果為：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

                         安徽省皖能股份有限公司董事會

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