合肥城建: 第七屆董事會第三十八次會議決議公告

證券代碼：002208           證券簡稱：合肥城建       公告編號：2023015

                 合肥城建發展股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的

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虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十八次

會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 4 月 18 日 9 時在公司十四樓會議室召開，

會議的通知及議案已于 2023 年 4 月 11 日以電話、傳真等方式通知各位董事、監

事及高級管理人員。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人。會議召開程序

符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由董事長王曉毅先生主持，公

司監事及高級管理人員列席了會議。經與會董事以記名方式投票表決，審議并通

過以下決議：

   一、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議并通過《關于設

立全資子公司的議案》（《關于設立全資子公司的公告》全文登載于巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                             合肥城建發展股份有限公司董事會

                                  二〇二三年四月十八日

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