合肥城建: 第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002208           證券簡(jiǎn)稱：合肥城建       公告編號(hào)：2023015

                 合肥城建發(fā)展股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的

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虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三十八次

會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2023 年 4 月 18 日 9 時(shí)在公司十四樓會(huì)議室召開，

會(huì)議的通知及議案已于 2023 年 4 月 11 日以電話、傳真等方式通知各位董事、監(jiān)

事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。會(huì)議召開程序

符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉毅先生主持，公

司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事以記名方式投票表決，審議并通

過(guò)以下決議：

   一、會(huì)議以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過(guò)《關(guān)于設(shè)

立全資子公司的議案》（《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                             合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                                  二〇二三年四月十八日

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