千味央廚: 董事會決議公告

 證券代碼：001215     證券簡稱：千味央廚       公告編號：2023-019

(相關資料圖)

           鄭州千味央廚食品股份有限公司

          第三屆董事會第六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  鄭州千味央廚食品股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第六次會

議于 2023 年 4 月 7 日以電子郵件、電話、短信等方式通知公司全體董事。會議

于 2023 年 4 月 18 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議應出席董事

事長孫劍先生主持。

  本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經過認真審議并投票表決，審議通過了如下議案：

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度報告全文》以及同日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》

                         《證券日報》

                              《中國證券報》

                                    《上海證券報》

上披露的《2022 年年度報告摘要》（公告編號：2023-021）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  該議案需提交股東大會審議。

  公司編制了《2022 年度董事會工作報告》，對公司經營情況進行匯報。公司

現任獨立董事董彬女士、韓風雷先生、蔣輝先生向董事會提交了《獨立董事 2022

年度述職報告》，獨立董事將在公司 2022 年年度股東大會上做述職報告。具體內

容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022 年度董事會工作報告》及《獨立董事 2022 年度述職報告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  該議案需提交股東大會審議。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  根據公司 2022 年業績實現情況，考慮到外部環境具有不確定性，2023 年度

公司計劃全年實現營業收入 190,000.00 萬元。

  特別提示：上述財務預算、經營計劃、經營目標并不代表公司對 2023 年度

的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，

存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  該議案需提交股東大會審議。

  公司 2022 年度財務報告已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計

驗證，并出具了德師報(審)字(23)第 P04288 號標準無保留意見的審計報告。2022

年度公司實現營業總收入 14.89 億元，較上年同比增長 16.86%；歸屬于上市公司

股東的凈利潤 1.02 億元，同比增長 15.20%。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  該議案需提交股東大會審議。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

及《證券時報》

      《證券日報》     《上海證券報》上披露的《關于 2022

           《中國證券報》

年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-023）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

  該議案需提交股東大會審議。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

及《證券時報》

      《證券日報》     《上海證券報》上披露的《關于 2022

           《中國證券報》

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-022）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

  德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）對本議案出具了審核報告。具體內

容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于鄭州千味央

廚食品股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告及審核報告》。

  保薦機構中德證券有限責任公司對本議案出具了核查意見。具體內容詳見公

司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德證券有限責任公司關

于鄭州千味央廚食品股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的核查意

見》。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022 年度內部控制自我評價報告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

  保薦機構中德證券有限責任公司對此出具了同意的核查意見。具體內容詳見

公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德證券有限責任公司

關于鄭州千味央廚食品股份有限公司 2022 年度內部控制自我評價報告的核查意

見》。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》上披露的《關于公司

及子公司向銀行申請授信并接受關聯方擔保的公告》（公告編號：2023-026）。

   關聯董事孫劍先生因作為公司及子公司的法定代表人為公司及子公司的前

述授信額度內銀行貸款提供擔保，對本議案回避表決。

   表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 1 票。

   表決結果：通過。

   公司獨立董事對該項議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

   保薦機構中德證券有限責任公司對此出具了同意的核查意見。具體內容詳見

公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德證券有限責任公

司關于鄭州千味央廚食品股份有限公司向銀行申請授信并接受關聯方擔保的核

查意見》。

   該議案需提交股東大會審議，屆時關聯股東需回避表決。

   本次董事會決議擬于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30 召開 2022 年年

度股東大會，審議公司第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第六次會議審議

通過尚需提交股東大會審議的相關議案。具體內容詳見公司 2023 年 4 月 19 日在

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》

                              《證券日報》

                                   《中國證券報》

                                         《上

海證券報》上披露的《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                              （公告編號：2023-

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   表決結果：通過。

   三、備查文件

    特此公告。

                              鄭州千味央廚食品股份有限公司

                                           董事會

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