千味央廚: 董事會(huì)決議公告

 證券代碼：001215     證券簡(jiǎn)稱：千味央廚       公告編號(hào)：2023-019

(相關(guān)資料圖)

           鄭州千味央廚食品股份有限公司

          第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  鄭州千味央廚食品股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)

議于 2023 年 4 月 7 日以電子郵件、電話、短信等方式通知公司全體董事。會(huì)議

于 2023 年 4 月 18 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事

事長(zhǎng)孫劍先生主持。

  本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議并投票表決，審議通過了如下議案：

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度報(bào)告全文》以及同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》

                         《證券日?qǐng)?bào)》

                              《中國證券報(bào)》

                                    《上海證券報(bào)》

上披露的《2022 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-021）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  該議案需提交股東大會(huì)審議。

  公司編制了《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》，對(duì)公司經(jīng)營情況進(jìn)行匯報(bào)。公司

現(xiàn)任獨(dú)立董事董彬女士、韓風(fēng)雷先生、蔣輝先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2022

年度述職報(bào)告》，獨(dú)立董事將在公司 2022 年年度股東大會(huì)上做述職報(bào)告。具體內(nèi)

容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》及《獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  該議案需提交股東大會(huì)審議。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  根據(jù)公司 2022 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況，考慮到外部環(huán)境具有不確定性，2023 年度

公司計(jì)劃全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 190,000.00 萬元。

  特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對(duì) 2023 年度

的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，

存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  該議案需提交股東大會(huì)審議。

  公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)

驗(yàn)證，并出具了德師報(bào)(審)字(23)第 P04288 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。2022

年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 14.89 億元，較上年同比增長(zhǎng) 16.86%；歸屬于上市公司

股東的凈利潤 1.02 億元，同比增長(zhǎng) 15.20%。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  該議案需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《證券時(shí)報(bào)》

      《證券日?qǐng)?bào)》     《上海證券報(bào)》上披露的《關(guān)于 2022

           《中國證券報(bào)》

年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  該議案需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《證券時(shí)報(bào)》

      《證券日?qǐng)?bào)》     《上海證券報(bào)》上披露的《關(guān)于 2022

           《中國證券報(bào)》

年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-022）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本議案出具了審核報(bào)告。具體內(nèi)

容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于鄭州千味央

廚食品股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告》。

  保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司對(duì)本議案出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見公

司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)

于鄭州千味央廚食品股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的核查意

見》。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司對(duì)此出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見

公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德證券有限責(zé)任公司

關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意

見》。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上披露的《關(guān)于公司

及子公司向銀行申請(qǐng)授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

   關(guān)聯(lián)董事孫劍先生因作為公司及子公司的法定代表人為公司及子公司的前

述授信額度內(nèi)銀行貸款提供擔(dān)保，對(duì)本議案回避表決。

   表決情況：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。

   表決結(jié)果：通過。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司對(duì)此出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見

公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德證券有限責(zé)任公

司關(guān)于鄭州千味央廚食品股份有限公司向銀行申請(qǐng)授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的核

查意見》。

   該議案需提交股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

   本次董事會(huì)決議擬于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30 召開 2022 年年

度股東大會(huì)，審議公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議

通過尚需提交股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 19 日在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》

                              《證券日?qǐng)?bào)》

                                   《中國證券報(bào)》

                                         《上

海證券報(bào)》上披露的《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》

                              （公告編號(hào)：2023-

   表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：通過。

   三、備查文件

    特此公告。

                              鄭州千味央廚食品股份有限公司

                                           董事會(huì)

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