長城軍工: 安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：601606         證券簡稱：長城軍工              公告編號：2023-014

              安徽長城軍工股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年5月18日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

     (一)   股東大會類型和屆次

     (二)   股東大會召集人：董事會

     (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

     (四)   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

     召開的日期時間：2023 年 5 月 18 日   13 點 00 分

     召開地點：安徽省合肥市包河區(qū)山東路 508 號安徽長城軍工股份有限公司

會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 18 日

                  至 2023 年 5 月 18 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型：

                                            投票股東類

序                                             型

                        議案名稱

號

                                             A 股股東

非累積投票議案

     上述所有議案已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議、第十次會議、第十一次會

議、第十二次會議，第四屆監(jiān)事會第八次會議、第十一次會議分別審議通過，并

分別于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 11 月 15 日、2022 年 12 月 30 日和 2023 年 4

月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒體上

公告。

     對中小投資者單獨計票的議案：1-16

     本次股東大會全部提案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披

露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上

市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

     (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

     (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股          601606   長城軍工   2023/5/12

     (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     (三)   公司聘請的律師。

     (四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一） 登記時間：2023 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00。

（二） 登記地點：安徽省合肥市包河區(qū)山東路 508 號 518 室。

（三） 登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時

間、地點現(xiàn)場辦理或通過郵件方式（聯(lián)系方式見后）辦理登記：

權(quán)委托書、委托人持股賬戶；

公章）、持股賬戶；

蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、持股賬戶。

六、    其他事項

聯(lián)系地址：安徽省合肥市包河區(qū)山東路 508 號公司 518 室

電話：0551-62187330

郵箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

本次股東大會會期半天，出席會議人員食宿及交通費自理。

七、    備查文件

安徽長城軍工股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議

特此公告。

                              安徽長城軍工股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

安徽長城軍工股份有限公司：

      茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序                                        同   反   棄

                  非累積投票議案名稱

號                                        意   對   權(quán)

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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