德展健康: 第八屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：000813       證券簡稱：德展健康          公告編號：2023-013

              德展大健康股份有限公司

  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次會議

的通知已于 2023 年 4 月 14 日以電子郵件方式發出；公司于 2023 年 4 月 18 日以

通訊表決方式召開。應參加會議董事 9 人，實際參加會議董事 9 人。會議由董事

長章紅女士主持，公司高級管理人員列席了本次會議，本次董事會的召集、召開

符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  為實現公司戰略轉型，增強經營管理團隊力量，全面落實職業經理人管理要

求，面向全國市場選聘政治素養高、專業素質好、管理能力強、誠實守信、有豐

富的行業經驗的高級管理人員，全力推動公司高質量發展。依照《德展健康高級

管理人員招聘選拔工作方案》采取市場化選聘的方式，經公司總經理劉偉先生提

名，經董事會提名委員會審核通過，擬聘任肖建峰先生任公司副總經理，任期自

本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。

  獨立董事意見：經審閱肖建峰先生的個人履歷等相關資料，我們認為肖建峰

先生具備相關專業知識和技能，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關

規定。未發現有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員等職務的情況，以

及被中國證監會認定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。其選聘和提名程序

符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其股東利益的情

況，其任職資格合法；我們同意聘任肖建峰先生為公司副總經理，任期自本次董

事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案審議獲得通過。

  為了更好地規范上市公司行為，保證股東大會依法行使職權，公司根據《上

市公司股東大會規則》等有關法律法規，對公司《股東大會議事規則》進行修訂。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案審議獲得通過，尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

  具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證

券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<股東大會議事

規則>修訂前后對照表》。

  為了進一步規范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效

地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，公司根據《上市公司章程

指引》、《股票上市規則》等有關規定，結合公司實際，對公司《董事會議事規

則》進行修訂。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案審議獲得通過，尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

  具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證

券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<董事會議事規

則>修訂前后對照表》。

  為規范公司董事及經理人員的產生，完善公司治理結構，根據《上市公司章

程指引》、《股票上市規則》等有關規定，重新制定《董事會提名委員會議事規

則》，原《董事會提名委員會議事規則》廢止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案審議獲得通過。

  具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證

券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會提名委員

會議事規則》。

  為適應公司戰略發展需要，健全投資決策程序，完善公司治理結構，根據《上

市公司章程指引》、《股票上市規則》等有關規定，公司重新制定《董事會戰略

與發展委員會議事規則》，原《董事會戰略與發展委員會議事規則》廢止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案審議獲得通過。

  具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證

券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會戰略與發

展委員會議事規則》。

  為強化公司董事會決策功能，實現對公司財務收支和各項經營活動的有效監

督，完善公司治理結構，根據《上市公司章程指引》等有關規定，公司重新制定

《董事會審計委員會議事規則》，原《董事會審計委員會議事規則》廢止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案審議獲得通過。

  具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證

券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會審計委員

會議事規則》。

  為進一步建立健全公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的考核和薪酬管

理制度，完善公司治理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》等有關規

定，公司重新制定《董事會薪酬與考核委員會議事規則》，原《董事會薪酬與考

核委員會議事規則》廢止。

  具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證

券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會薪酬與考

核委員會議事規則》。

  三、備查文件

特此公告。

                   德展大健康股份有限公司董事會

                    二〇二三年四月十九日

個人簡歷：

  肖建峰，男，漢族，1976 年 2 月出生，會計學專業本科學歷，北京工商大

學管理學學士學位，注冊會計師、美國注冊管理會計師、中級會計師。1995 年 7

月參加工作，曾任中建集團新疆一建會計；新疆正祥會計師事務所執業注冊會計

師、項目經理；中國證監會新疆監管局副主任科員、主任科員、處室負責人；新

奇康藥業股份有限公司副總經理兼董事會秘書。現任新疆伊力特實業股份有限公

司獨立董事、西域旅游開發股份有限公司獨立董事、新疆維泰開發建設(集團)

股份有限公司獨立董事、西比里電機技術（蘇州）有限公司副總經理兼董事會秘

書。

  肖建峰先生與本公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、

其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；未受過中

國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機

關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；

符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所

其他相關規定等要求的任職資格。

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