華嶸控股: 華嶸控股第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：600421     證券簡稱：華嶸控股        公告編號(hào)：2023-007

              湖北華嶸控股股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

     本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  湖北華嶸控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議

于 2023 年 4 月 17 日以通訊方式表決。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參與表決

監(jiān)事 3 人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通

過以下議案：

  一、審議并通過了《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。該議案須提交股東大會(huì)審

議。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  二、審議并通過了《公司 2022 年度報(bào)告全文及摘要》。該議案須提交股東大

會(huì)審議。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

項(xiàng)規(guī)定；

各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映了公司 2022 年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等

事項(xiàng)；

見的審計(jì)報(bào)告符合公正客觀、實(shí)事求是的原則；

違反保密規(guī)定的行為。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  三、審議并通過了《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。該議案須提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

四、審議并通過了《2022 年度利潤分配方案》。該議案須提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

五、審議并通過了《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

特此公告。

                  湖北華嶸控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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