世界即時(shí)看！天元寵物: 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知的提示性公告

  證券代碼：301335             證券簡(jiǎn)稱：天元寵物     公告編號(hào)：2023-031

                  杭州天元寵物用品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)通知的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于 2023 年 4 月 14 日召開(kāi)

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的

議案》，決定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 召開(kāi)本公司 2022 年年度股東大會(huì)

（以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)屆次：2022 年年度股東大會(huì)

    （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《中華人

民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

    （四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

    通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5

月 10 日 9:15 至 15:00；

    通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 10

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開(kāi)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)

絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票

表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （六）股權(quán)登記日：2023 年 5 月 5 日（星期五）

       （七）出席對(duì)象：

券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股

東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東。

       （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道 291 號(hào)天元寵物鴻旺園

區(qū) 9 號(hào)樓 3 樓會(huì)議室

       二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

       本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼如下：

                                       備注

提案編碼      提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

          案》

          告>的議案》

          金管理的議案》

          報(bào)規(guī)劃的議案》

          辦法>的議案》

          的議案》

        公司獨(dú)立董事余景選、陳斐、宋永高將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

        上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)

議 審 議 通 過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》（公告編

號(hào)：2023-019）、《第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-020）、

《2022 年年度報(bào)告全文》《2022 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-022）、

《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2022 年度財(cái)務(wù)決

算報(bào)告》《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-023）、

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-024）、《2022 年度募集

資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-025）、《2022 年度內(nèi)部控制

自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公

告》（公告編號(hào)：2023-027）、《未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)

劃》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事

工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《防范控股股東及其關(guān)

聯(lián)方資金占用管理辦法》《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》《關(guān)聯(lián)交

易管理辦法》《募集資金管理制度》等。

  上述議案 11/12/13 為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代

理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。其他議案屬于股東大會(huì)普通決議事

項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以

上通過(guò)。

  本次股東大會(huì)審議的議案需對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露

結(jié)果。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；

  法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公

章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（格式詳見(jiàn)附件三）、委托

人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證

辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（格

式詳見(jiàn)附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可用信函或傳真方式登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記

表》（附件二），與前述文件一并送達(dá)公司，以便登記確認(rèn)。傳真和信函以到達(dá)

公司時(shí)間為準(zhǔn)。不接受電話登記。同時(shí)請(qǐng)?jiān)谛藕騻髡嫔献⒚鳌?022 年年度股東

大會(huì)”字樣。在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述材料原件參加股東大會(huì)。

  浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道 291 號(hào)天元寵物鴻旺園區(qū) 9 號(hào)樓 5 樓公司董事

會(huì)辦公室。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（Http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：洪寒瓊 田金明

  電話：0571-86261705

  傳真：0571-26306532

  郵箱：tydsb@tianyuanpet.com

  通訊地址：浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道 291 號(hào)天元寵物鴻旺園區(qū) 9 號(hào)樓 5

樓公司董事會(huì)辦公室

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

前半個(gè)小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

十天前書(shū)面提交到公司董事會(huì)。

出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)（附件三）必須出示原件。

  六、備查文件

  附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二：《股東參會(huì)登記表》

  附件三：《授權(quán)委托書(shū)》

  特此通知。

                                 杭州天元寵物用品股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東

可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投

票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                 杭州天元寵物用品股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/個(gè)人股東身份證號(hào)

法 人 股東 法 定代 表

                          是否委托

人姓名

股東賬號(hào)                      持股數(shù)量

受托人姓名                     聯(lián)系電話

受托人身份證號(hào)                   電子郵箱

聯(lián)系地址                      郵政編碼

                      股東簽名/法定代表人簽名：???????????????

                              法人股東蓋章：???????????????

                                          年   月    日

  注：

公司，不接受電話登記。

        附件三：

                              授權(quán)委托書(shū)

        杭州天元寵物用品股份有限公司：

          茲委托???????????????先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元寵

        物用品股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議

        案投票。

          委托人若無(wú)明確指示，受托人可按自己意思進(jìn)行表決。

                                         備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案

                   提案名稱                該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

                    非累積投票提案

         《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

         的議案》

         《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)

         報(bào)告>的議案》

         《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議

         案》

         《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)

         行現(xiàn)金管理的議案》

         《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分

         紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

         《關(guān)于修訂<防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用

         管理辦法>的議案》

         《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理

         制度>的議案》

          投票說(shuō)明：

        “反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

        單位印章。

          委托人簽署（或蓋章）：

          委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

          委托人股東賬號(hào)：

          委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

          受托人簽署：

          受托人身份證號(hào)：

          委托日期：      年   月   日 （委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束）

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