中原內(nèi)配: 第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：002448            證券簡稱：中原內(nèi)配            公告編號：2023-006

               中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議

于2023年4月18日上午9：00點(diǎn)在公司四樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議以現(xiàn)場與通訊相

結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于2023年4月7日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議

應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中董事劉治軍、獨(dú)立董事王仲、張?zhí)m丁、

何曉云以通訊方式參加，其他董事均以現(xiàn)場方式參加。本次會(huì)議的召開符合《中

華人民共和國公司法》及其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章

程等的規(guī)定。

   會(huì)議由董事長薛德龍先生召集和主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過了《關(guān)

于投資設(shè)立氫能項(xiàng)目子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票

   關(guān)聯(lián)董事張冬梅回避表決。

   為加速推進(jìn)公司氫燃料電池系統(tǒng)核心零部件產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，進(jìn)一步完善公司在

新能源及氫燃料電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，公司擬與上海重塑能源集團(tuán)股份有限

公司、北京氫璞創(chuàng)能科技有限公司就“氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)雙極板”項(xiàng)目共同投資

設(shè)立合資公司。

   《關(guān)于投資設(shè)立氫能項(xiàng)目子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容詳見公司

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表的獨(dú)立意見詳

見 2023 年 4 月 19 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

        中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

          二〇二三年四月十八日

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