每日視點(diǎn)！建設(shè)機(jī)械: 建設(shè)機(jī)械關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：600984           證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械           公告編號(hào)：2023-016

        陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

    述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月10日

    ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、 召開會(huì)議的基本情況

    (一) 股東大會(huì)類型和屆次

    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式

    (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

      召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 10 日 14 點(diǎn) 00 分

      召開地點(diǎn)：西安市金花北路 418 號(hào)公司一樓會(huì)議室

    (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 10 日

                    至 2023 年 5 月 10 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)

召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)

按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

       否

     二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及預(yù)計(jì) 2023 年度日常

      關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

      關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在陜西開源融資租

      賃有限責(zé)任公司申請(qǐng)年度融資租賃額度的議案

                      累積投票議案

     上述議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，公告于 2023 年 4 月 14 日

在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）刊登；上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽玖硇锌堑墓蓶|大會(huì)會(huì)議資

料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于 2023 年 4 月 29 日（星期六）在上海證券交

易所網(wǎng)站刊登。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：公司實(shí)際控制人陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、股

東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

  三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以

登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投

票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)

股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部

股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會(huì)議出席對(duì)象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼      股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日

    Ａ股         600984   建設(shè)機(jī)械         2023/5/5

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會(huì)議登記方法

席人員身份證辦理登記手續(xù)；

理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)；

  六、 其他事項(xiàng)

  特此公告。

                                 陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

  附件 1：授權(quán)委托書

  附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：

                      授權(quán)委托書

陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司：

     茲委托             先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 10

日召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人股東賬戶號(hào)：

                                            同    反    棄

序號(hào)                  非累積投票議案名稱

                                            意    對(duì)    權(quán)

      關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)

      聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

      關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在陜西開源融資租賃

      有限責(zé)任公司申請(qǐng)年度融資租賃額度的議案

     序號(hào)              累積投票議案名稱                   投票數(shù)

     委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

     委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

     委托日期：      年     月   日

  備注：非累積投票議案表決時(shí)，委托人應(yīng)在委托書“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”

意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有

權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

  累積投票議案表決時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)數(shù)，股東

擁有的表決權(quán)可以集中使用投向一名董事、監(jiān)事候選人，也可分散投向各候選人，經(jīng)分

配投票后實(shí)際投票的總數(shù)不得超出有效表決權(quán)總數(shù)，否則視為該股東的該類投票無效。

附件 2：

 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案

組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組

下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東

大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000

股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投

票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事 5

名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，

監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

        累積投票議案

        …… ……

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）

在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)

立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表

決權(quán)。

  該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把

  如表所示：

                              投票票數(shù)

  序號(hào)      議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

 ……     ……            …      …      …

查看原文公告

標(biāo)簽：