黃山旅游: 黃山旅游第八屆董事會第十四次會議決議公告-天天報資訊

證券代碼：600054(Ａ股)    股票簡稱：黃山旅游(Ａ股)       編號：2023-019

             黃山旅游發(fā)展股份有限公司

        第八屆董事會第十四次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  公司第八屆董事會第十四次會議于 2023 年 4 月 14 日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)

合的方式召開。會議應(yīng)參加表決董事 8 名，實(shí)參加表決董事 8 名。會議符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下議題：

  一、公司 2022 年度總裁工作報告；

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、公司 2022 年度董事會工作報告；

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、公司 2022 年度財務(wù)決算報告；

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、公司 2022 年年度利潤分配預(yù)案；

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  該事項(xiàng)詳見公司同日披露的編號 2023-021 號公告。

  五、公司 2022 年年度報告及其摘要；

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  六、公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告；

 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

 報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  七、公司 2022 年度內(nèi)部控制審計報告；

 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  八、公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報告；

 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  九、公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告；

 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  十、公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告；

 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

 該事項(xiàng)詳見公司同日披露的編號 2023-022 號公告。

  十一、關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案為關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)董事章德輝、陶平、蔣集體回避了表決。本議

案已獲得公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

 該事項(xiàng)詳見公司同日披露的編號 2023-023 號公告。

  十二、關(guān)于會計政策變更的議案；

 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

 該事項(xiàng)詳見公司同日披露的編號 2023-024 號公告。

  十三、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

 表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案已獲得公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  該事項(xiàng)詳見公司同日披露的編號 2023-025 號公告。

  十四、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案；

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  該事項(xiàng)詳見公司同日披露的編號 2023-026 號公告。

  十五、關(guān)于公司高管 2022 年度績效考核事項(xiàng)的議案；

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  十六、關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司決定召開公司 2022 年年度股東大會，會議將

審議公司 2022 年度報告及其摘要等多項(xiàng)議題。

  本次股東大會會議通知將另行公告。

  特此公告。

                           黃山旅游發(fā)展股份有限公司董事會

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