福能股份: 福能股份第十屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：600483      證券簡稱：福能股份       公告編號：2023-012

【資料圖】

轉債代碼：110048      轉債簡稱：福能轉債

                福建福能股份有限公司

              第十屆董事會第四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章

程》的相關規定。

  （二）本次會議的通知和材料已于2023年4月3日由董事會辦公室以短信和電子郵件

方式提交全體董事和監事。

  （三）本次會議于2023年4月13日下午14:30在福州美倫大飯店27樓凌霄廳以現場結

合通訊表決方式召開。

  （四）本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中：出席現場會議董事7人，

董事程元懷先生、劉輝先生因公務無法出席現場會議，以通訊方式表決。

  （五）本次會議由董事長周朝寶先生召集并主持，公司監事和部分高級管理人員列

席了會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）經與會董事認真審議，以記名和書面方式，逐項表決通過了以下議案：

報告》。

劃》。

告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

案》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》。

  本議案事前經公司董事會審計委員會和獨立董事認可,審議該議案時關聯董事周朝

寶先生、程元懷先生和葉道正先生回避表決。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福

能股份關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的公告》（公

告號：2023-014）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

報告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

配的預案》。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份關于2022年度利潤分配

方案的公告》（公告號：2023-015）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

制評價報告>的議案》。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份2022年度內

部控制評價報告》。

任報告>的議案》。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份2022年度社會責

任報告》。

告全文及摘要>的議案》。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份2022年年

度報告》及《福能股份2022年年度報告摘要》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

年度履職情況報告》。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份董事會審計委

員會2022年度履職情況報告》。

理人員考核評價和年薪確定情況的議案》。

募集資金2022年度存放與實際使用情況的專項報告》。

募集資金2022年度存放與實際使用情況的專項報告》。

   上述兩份專項報告詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份關于公司募集

資金2022年度存放與實際使用情況的專項報告》（公告號：2023-016）。

劃的議案》。

   董事會同意：公司擬定的當年貸款總額控制在255億元范圍內的信貸計劃，同時，

為提高辦理貸款效率，授權公司經營層在上述信貸計劃額度內辦理授信和簽署相關協

議。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

財務有限公司的風險持續評估報告》，審議該議案時關聯董事周朝寶先生和程元懷先生

回避表決。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《關于福能股份存放在福建省能源集

團財務有限公司的資金風險狀況評估咨詢報告》。

團財務有限公司續簽<金融服務協議>（關聯交易）的議案》。

   本議案事前經公司董事會審計委員會和獨立董事認可, 審議該議案時關聯董事周

朝寶先生和程元懷先生回避表決。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份關

于與福建省能源集團財務有限公司續簽<金融服務協議>（關聯交易）的公告》（公告號：

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

事務所（特殊普通合伙）為2023年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。詳見同日

刊登于上海證券交易所網站的《福能股份關于續聘會計師事務所的公告》（公告號：

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

產投資計劃的議案》。

年度股東大會的議案》。詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份關于召開 2022

年年度股東大會的通知》（公告號：2023-019）。

  （二）公司獨立董事對上述第5、7、8、12、13、14、16、17和18項議案，均發表

了同意的獨立意見，詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份獨立董事關于公

司第十屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見》。

  （三）本次會議同時聽取了公司《獨立董事2022年度述職報告》《關于確認公司關

聯方名單的報告》和《關于計提減值準備的報告》。

  特此公告。

                              福建福能股份有限公司董事會

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