杭鋼股份: 杭州鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會關于公司第八屆董事會第二十一次會議相關事項的書面核查意見 短訊

杭州鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會關于公司第八屆

   董事會第二十一次會議相關事項的書面核查意見

  根據中國證監會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上市公司自律監

【資料圖】

管指引第 1 號——規范運作》《杭州鋼鐵股份有限公司公司章程》和《杭州鋼鐵

股份有限公司董事會審計委員會工作條例》等有關規定，杭州鋼鐵股份有限公司

（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會對公司第八屆董事會第二十一次會議審

議的《關于 2023 年度日常關聯交易的議案》

                      《關于與關聯方簽訂日常關聯交易協

議的議案》等議案進行了核查，現發表書面核查意見如下：

  一、對《關于 2023 年度日常關聯交易的議案》的核查意見

  經核查，我們認為：公司 2022 年度實際發生的日常關聯交易是公平、合理

的，不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情形；公司對 2023 年度

日常關聯交易的預計符合公司的實際情況，日常關聯交易定價政策遵循了公平、

公正、誠信的原則,不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情形。公

司第八屆董事會第二十一次會議對該議案進行審議時，關聯董事依法回避了表決，

決策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，我

們同意該關聯交易議案。

  二、對《關于與關聯方簽訂日常關聯交易協議的議案》的核查意見

  經核查，我們認為：根據市場形勢與公司業務發展的需要，對公司 2023 年

度發生的日常關聯交易進行了預計，鑒于交易對象皆為杭州鋼鐵集團有限公司及

其控制的公司，擬以同一控制為口徑，由公司與杭州鋼鐵集團有限公司作為協議

主體簽訂日常關聯交易框架協議，對公司與關聯方之間發生的采購、銷售、接受

勞務、提供勞務等日常關聯交易的交易對象、交易標的、交易價格確定方式和結

算辦法等進行明確。該事項有助于公司日常關聯交易規范開展，不存在損害公司

及股東特別是中小股東合法利益的情形。公司第八屆董事會第二十一次會議對該

議案進行審議時，關聯董事依法回避了表決，決策程序符合《公司法》《公司章

程》等法律法規和規范性文件的有關規定，我們同意該關聯交易議案。

             杭州鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會

             （以下無正文）

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