【世界新視野】新賽股份: 新疆賽里木現代農業股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告

 股票簡稱：新賽股份        股票代碼：600540     公告編號：2023-009

【資料圖】

            新疆賽里木現代農業股份有限公司

           第七屆董事會第三十一次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 3 月 28 日

以電話、電子郵件、傳真的方式向公司全體董事發出《新疆賽里木現代農業股份

有限公司第七屆董事會第三十一次會議通知》,2023 年 4 月 12 日上午 10:30 時,

在新疆雙河市雙河匯金大廈二樓會議室以通訊表決的方式召開會議，會議由董事

長馬曉宏先生主持。會議應到董事 8 人，實到董事 8 人。公司部分監事、高級管

理人員列席本次會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議逐項審

議并通過了以下議案：

   一、審議通過了《公司關于擬與博樂市沱沱礦業有限責任公司共同投資設立

新公司的議案》

   議案表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司關于擬與博樂市沱沱礦業有限責任公司共同投資設立新公司的公告》

                                （公告

編號：2023-010）。

   二、審議通過了《公司關于擬與溫泉楷岳礦業投資有限公司簽署子公司溫泉

縣新賽礦業有限公司 100%股權轉讓合同及補充協議的議案》

   議案表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。本議案尚需提交公司股東

大會審議。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的

《公司關于擬與溫泉楷岳礦業投資有限公司簽署子公司溫泉縣新賽礦業有限公司

   三、審議通過了《公司關于召開 2023 年第二次臨時股東大會會議通知的議案》

   公司決定召開 2023 年第二次臨時股東大會，審議以下事項：

業有限公司 100%股權轉讓合同及補充協議的議案》

議案表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

特此公告。

                  新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

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