當(dāng)前報道:湖南裕能: 關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

證券代碼：301358      證券簡稱：湖南裕能          公告編號：2023-018

         湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

          關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  湖南裕能新能源電池材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4

月 11 日召開第一屆董事會第三十九次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，分別審

議通過了《2022 年度利潤分配預(yù)案》，本事項尚需提交公司 2022 年度股東大會

審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、2022 年度利潤分配預(yù)案基本情況

  經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司合并報表實現(xiàn)

歸屬于母公司所有者的凈利潤為 300,720.58 萬元，未分配利潤為 398,541.89 萬元；

定，母公司本期提取法定盈余公積 22,435.77 萬元，母公司 2022 年末可供股東分

配的利潤為 210,651.87 萬元，2022 年末母公司報表資本公積金余額為 92,635.46

萬元。

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司現(xiàn)有總股本 757,253,070 股為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 3.98 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 301,386,721.86

元（含稅）。本次利潤分配預(yù)案實施后，公司剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度,

本年度不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  若在本次利潤分配預(yù)案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總

股本發(fā)生變動的，公司則以未來實施分配預(yù)案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按

照現(xiàn)金分紅分配比例不變的原則對現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  二、2022 年度利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  本次利潤分配預(yù)案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》

《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定，本次

利潤分配預(yù)案的制定充分考慮了公司盈利水平、公司未來發(fā)展資金需求以及股東

投資回報等綜合因素，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果。本次利潤分配預(yù)案的

實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。

  三、履行的相關(guān)程序

  （一）董事會審議情況

年度利潤分配預(yù)案》。

  （二）監(jiān)事會審議情況

年度利潤分配預(yù)案》，監(jiān)事會認(rèn)為，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》

等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在考慮公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提

下，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利

益的情形，同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定，符合公司的利潤分配政策。綜合考慮了公司所處的行業(yè)情況、未

來的資金需求及投資者的合理投資回報等因素，有利于公司的正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)

展，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意《2022

年度利潤分配預(yù)案》，并將該議案提交股東大會審議。

  四、其他說明

  本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確

定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  五、備查文件

特此公告。

                   湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

                                 董事會

                          二〇二三年四月十二日

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