金牌廚柜: 金牌廚柜第四屆監事會第十八次會議決議公告 環球快資訊

證券代碼：603180       證券簡稱：金牌廚柜    公告編號：2023-006

(資料圖)

              金牌廚柜家居科技股份有限公司

         關于第四屆監事會第十八次會議決議公告

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

   或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、監事會召開情況

   金牌廚柜家居科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月12

日在公司會議室召開第四屆監事會第十八次會議。公司于召開會議前依法

通知了全體監事。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。

會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關規定，會議決議合法、有效。

   二、監事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債

券方案的議案》

   根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行

可轉換公司債券募集資金總額為人民幣77,000.00萬元，發行數量為770萬張。

   表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  本次發行的可轉債票面利率具體為：第一年0.30%、第二年0.50%、第

三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為39.57元/股，不低于募集

說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發

生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經

過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/

該二十個交易日公司股票交易總量；

  前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日

公司股票交易總量。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值

的115.00%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023年4月14日，T-1日）收

市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余

額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會

公眾投資者發售的方式進行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。本次可轉

換公司債券的發行對象為：

  （1）向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日2023年4月14

日（T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的發

行人所有股東。

  （2）網上發行：持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬

戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法

律、法規禁止者除外）。

  （3）本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  原股東可優先配售的金23轉債數量為其在股權登記日（2023年4月14日，

T-1日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的持有金牌廚柜的股份數按每

股配售4.991元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，再按1,000元/手

的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.004991手

可轉換公司債券。

  發行人現有總股本154,256,882股，無回購專戶庫存股，可參與本次發行

優先配售的A股股本為154,256,882股。按本次發行優先配售比例計算，原股東

可優先配售的可轉債上限總額為770,000手。

 上述事項在股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換

公司債券具體事宜的范圍之內，無需再行提交股東大會審議。

 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

 （二）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議

案》

 同意根據公司2022年第一次臨時股東大會的授權，在公司本次可轉換公

司債券發行完成后，申請辦理本次可轉換公司債券在上海證券交易所上市的

相關事宜，并授權公司董事長溫建懷先生或其指定的授權代理人負責辦理具

體事項。

 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

 （三）審議通過《關于公司開立向不特定對象發行可轉換公司債券募集

資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》

 為規范公司募集資金管理、存放和使用、切實保護投資者權益，根據《

上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《

上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

辦法》的有關規定，公司擬在興業銀行、中信銀行、建設銀行開設募集資金

專項賬戶，將公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關募集資金存入

該等賬戶。公司將按照上述有關規定，在募集資金到賬后一個月內與保薦機

構興業證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲

三方監管協議，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金的存放和

使用情況進行監管。并提請董事會授權公司董事長溫建懷或其指定的授權代

理人辦理募集資金專戶開立和募集資金專項存儲三方監管協議簽訂的具體事

宜。

 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

     三、備查文件

     公司第四屆監事會第十八次會議決議

     特此公告。

                  金牌廚柜家居科技股份有限公司監事會

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