金牌廚柜: 金牌廚柜第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 環(huán)球快資訊

證券代碼：603180       證券簡(jiǎn)稱：金牌廚柜    公告編號(hào)：2023-006

(資料圖)

              金牌廚柜家居科技股份有限公司

         關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

      本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況

   金牌廚柜家居科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月12

日在公司會(huì)議室召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。公司于召開(kāi)會(huì)議前依法

通知了全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。

會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券方案的議案》

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣77,000.00萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量為770萬(wàn)張。

   表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率具體為：第一年0.30%、第二年0.50%、第

三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.57元/股，不低于募集

說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)

生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)

過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/

該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；

  前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日

公司股票交易總量。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值

的115.00%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年4月14日，T-1日）收

市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余

額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)

公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。本次可轉(zhuǎn)

換公司債券的發(fā)行對(duì)象為：

  （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2023年4月14

日（T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)

行人所有股東。

  （2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬

戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法

律、法規(guī)禁止者除外）。

  （3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  原股東可優(yōu)先配售的金23轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年4月14日，

T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的持有金牌廚柜的股份數(shù)按每

股配售4.991元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，再按1,000元/手

的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.004991手

可轉(zhuǎn)換公司債券。

  發(fā)行人現(xiàn)有總股本154,256,882股，無(wú)回購(gòu)專戶庫(kù)存股，可參與本次發(fā)行

優(yōu)先配售的A股股本為154,256,882股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東

可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為770,000手。

 上述事項(xiàng)在股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券具體事宜的范圍之內(nèi)，無(wú)需再行提交股東大會(huì)審議。

 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議

案》

 同意根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，在公司本次可轉(zhuǎn)換公

司債券發(fā)行完成后，申請(qǐng)辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市的

相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)溫建懷先生或其指定的授權(quán)代理人負(fù)責(zé)辦理具

體事項(xiàng)。

 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)立向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

 為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用、切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《

上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《

上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬在興業(yè)銀行、中信銀行、建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)募集資金

專項(xiàng)賬戶，將公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)募集資金存入

該等賬戶。公司將按照上述有關(guān)規(guī)定，在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)

構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)

三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的存放和

使用情況進(jìn)行監(jiān)管。并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)溫建懷或其指定的授權(quán)代

理人辦理募集資金專戶開(kāi)立和募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議簽訂的具體事

宜。

 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

     三、備查文件

     公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

     特此公告。

                  金牌廚柜家居科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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