浙數(shù)文化: 浙數(shù)文化關(guān)于第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議的公告_即時(shí)

 證券代碼：600633        股票簡稱：浙數(shù)文化       編號(hào)：臨 2023-020

          浙報(bào)數(shù)字文化集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于 2023 年 4 月 11

日下午 2：30 在浙報(bào)產(chǎn)業(yè)大廈 27 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議通

知于 2023 年 3 月 31 日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到董事 5 名，

符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

  一、審議通過《2022年年度報(bào)告及摘要》

  年度報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn，摘要詳見《上海證券報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

  內(nèi)容詳見《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易

的議案》

  內(nèi)容詳見《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

 關(guān)聯(lián)董事程為民先生、張智明先生和曾寧宇先生回避表決。

 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  五、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

 內(nèi)容詳見《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、審議通過《董事會(huì)關(guān)于 2021 年度帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告涉

及事項(xiàng)已消除的專項(xiàng)說明》

 內(nèi)容詳見《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  七、審議通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  八、審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  九、審議通過《2022年度社會(huì)責(zé)任暨環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》

 內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十、審議通過《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

 內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

 內(nèi)容詳見《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十二、審議通過《2022年度審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》

 內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十三、審議通過《關(guān)于公司董事2022年度薪酬分配情況的報(bào)告》

  公司獨(dú)立董事潘亞嵐女士回避表決。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十四、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬分配情況的報(bào)告》

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十五、審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬分配情況的報(bào)告》

  公司董事、總經(jīng)理曾寧宇先生回避表決。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十六、 審議通過《關(guān)于公司董事2023年度考核與薪酬分配方案（建議稿）》

  公司獨(dú)立董事潘亞嵐女士、李永明先生回避表決。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十七、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度考核與薪酬分配方案（建議稿）》

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十八、審議通過《關(guān)于公司管理團(tuán)隊(duì)2023年度考核與薪酬分配方案》

  公司董事、總經(jīng)理曾寧宇先生回避表決。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十九、審議通過《關(guān)于公司職能部門設(shè)置的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二十、審議通過《關(guān)于修改<信息披露制度><募集資金管理辦法><戰(zhàn)略與投資

委員會(huì)工作制度>等制度并制定<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二十一、審議通過《關(guān)于注銷部分已授予的股票期權(quán)的議案》

   內(nèi)容詳見《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二十二、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

   公司擬于 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 2:30 在杭州以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式召開公司 2022 年年度股東大會(huì)。會(huì)議通知詳見《上海證券報(bào)》及上海證券

交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                              浙報(bào)數(shù)字文化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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