完美世界: 董事會(huì)決議公告|全球觀速訊

證券代碼：002624         證券簡(jiǎn)稱：完美世界    公告編號(hào)：2023-002

                 完美世界股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   完美世界股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于

人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)池宇峰先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

   （一）審議通過(guò)《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   （二）審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司《2022年年度報(bào)告》

之“第三節(jié)、管理層討論與分析”相關(guān)部分。公司《2022年年度報(bào)告》詳見(jiàn)同日刊

登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

   公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在

公司2022年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，述職報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

   本議案事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告全文及其摘要》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   公司《2022年年度報(bào)告》全文及其摘要的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊

網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

   本議案事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

   （四）審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，

公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,670,402,228.08元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,485,691,237.00元；

實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,377,187,150.37元。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的公司《2022年年

度報(bào)告》全文“第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”。

   本議案事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

   （五）審議通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   公司內(nèi)部控制體系和制度較為健全完善，各項(xiàng)制度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)

和監(jiān)管部門的要求。公司內(nèi)部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《2022年度內(nèi)部

控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《完美世界股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

   本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

   （六）審議通過(guò)《2022年度完美世界可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《2022年度完美

世界可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》。

   （七）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

   經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市

公司股東的凈利潤(rùn)1,377,187,150.37元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,659,888,512.17元，提

取法定盈余公積金165,988,851.22元后，截至2022年12月31日止，母公司可供分配

利潤(rùn)為2,897,486,458.44元，合并財(cái)務(wù)報(bào)表可供分配利潤(rùn)為5,402,865,731.11元。公

司本年度擬進(jìn)行利潤(rùn)分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份總數(shù)

持股計(jì)劃已到期未解鎖的3,748,000股后的總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利

人民幣3.50元（含稅），共計(jì)666,035,605.55元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

  公司《2022年年度報(bào)告》披露日至實(shí)施利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日期間，若

發(fā)生股權(quán)激勵(lì)期權(quán)行權(quán)、股份回購(gòu)等事項(xiàng)，則以未來(lái)實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登

記日的股份總數(shù)扣除公司回購(gòu)證券專用賬戶的股份及2021年員工持股計(jì)劃已到

期未解鎖的股份后的總股本為基數(shù)，按照分配比例不變，分配總額進(jìn)行調(diào)整的原

則分配。

  本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  本議案事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  （八）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

  鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)以來(lái)，能勤勉

履行其審計(jì)職責(zé)，公正、客觀、及時(shí)、準(zhǔn)確地完成審計(jì)任務(wù)，且其規(guī)模較大，具

備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2022年度內(nèi)部控制

及財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，決定續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況

確定。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)

計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  （九）審議通過(guò)《完美世界股份有限公司2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他

關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

  本議案已由公司審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行核查并出

具了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于完美

世界股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  （十）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

  由于公司在日常運(yùn)營(yíng)及資金使用過(guò)程中存在階段性閑置較多自有資金的情

況，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)有助于提高公司自有資金的使用效率，獲得

較好的投資收益。在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，同意公司及子公司使用不超

過(guò)人民幣20億元（含20億元）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。在上述額度內(nèi)，資

金可以滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)目偨痤~不超過(guò)人民幣20億元。委托

理財(cái)額度有效期為自公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)后一年。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于使用閑置

自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

  本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  （十一）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

事池宇峰先生回避表決，本議項(xiàng)的表決結(jié)果為：4票同意、1票回避、0票反對(duì)、0

票棄權(quán)。

寅先生回避表決，本議項(xiàng)的表決結(jié)果為：4票同意、1票回避、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于公司 2023

年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  （十二）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度為公司及子公司申請(qǐng)授信額度的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

  公司及子公司因 2023 年度經(jīng)營(yíng)及發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，擬向工商銀行、華夏銀行、

杭州銀行、匯豐銀行、華美銀行、民生銀行、寧波銀行、平安銀行、招商銀行等金

融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度人民幣 25 億元，具體額度在不超過(guò)人民幣 25 億元的金額

上限內(nèi)以銀行授信為準(zhǔn)，有效期一年。授信項(xiàng)下業(yè)務(wù)包括但不限于流動(dòng)資金貸款、

項(xiàng)目貸款、內(nèi)保外貸等綜合授信業(yè)務(wù)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于2023年度

為公司及子公司申請(qǐng)授信額度的公告》。

  本議案事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  （十三）審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

  本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)國(guó)家財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符

合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，能夠更準(zhǔn)確、公允地反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)

狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，

決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需

提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)

政策的公告》。

  （十四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

  董事會(huì)決定于2023年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2022

年度股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開(kāi)2022

年度股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                           完美世界股份有限公司董事會(huì)

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