鐵龍物流: 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：600125     證券簡(jiǎn)稱：鐵龍物流          公告編號(hào)：2023-002

證券代碼：163794     證券簡(jiǎn)稱：20 鐵龍 01

(資料圖片)

        中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

       第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  本次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 24 日以書面、微信、電子郵件等方式發(fā)出。

  本次會(huì)議于 2023 年 4 月 4 日 9:00～11:00 在北京云瑧金陵蓮花酒店二層會(huì)展

一會(huì)議室召開(kāi)。

  應(yīng)出席本次會(huì)議的董事 9 人，親自出席的董事 7 人，韓伯領(lǐng)董事長(zhǎng)及鐘成董

事因工作安排原因無(wú)法親自參會(huì)，書面授權(quán)錢軍先生參會(huì)并表決，本次會(huì)議實(shí)有

  會(huì)議由韓伯領(lǐng)董事長(zhǎng)授權(quán)白慧濤副董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

   內(nèi)容詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

   本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

   本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

   本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   經(jīng) 致 同 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 審 計(jì) ， 2022 年 度 公 司 （ 母 公 司 ） 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤(rùn)

照母公司2022年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提取10%法定盈余公積金47,679,051.05元和報(bào)告

期內(nèi)分配的2021年度現(xiàn)金紅利104,441,749.92元，2022年末可供股東分配的利潤(rùn)

為4,497,565,973.69元。

   為了回報(bào)股東，公司擬定2022年度利潤(rùn)分配方案為：以2022年末公司總股本

議案需提交股東大會(huì)審議。

   本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   基于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2022 年度財(cái)報(bào)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)

工作的總結(jié)報(bào)告，為保持公司審計(jì)工作的持續(xù)性，董事會(huì)根據(jù)審計(jì)委員會(huì)的建議，

擬繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)

和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。2023 年度審計(jì)費(fèi)用總計(jì) 190 萬(wàn)元，其中財(cái)報(bào)審計(jì)

費(fèi)用 145 萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用 45 萬(wàn)元。

   本議案詳細(xì)情況及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)同日公告的《中鐵鐵龍集裝箱物流股份

有限公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

   本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

  內(nèi)容詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

  本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案內(nèi)容及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)同日公告的《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限

公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事韓伯領(lǐng)董事長(zhǎng)、鐘成董事、錢軍董事和韓建成董事

進(jìn)行了回避。本議案以 5 票同意獲得通過(guò)；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)公司 2023 年經(jīng)營(yíng)及投資資金需求，董事會(huì)批準(zhǔn)公司繼續(xù)與中國(guó)建設(shè)銀

行等幾家銀行簽訂總額為 20 億元人民幣的綜合授信，并授權(quán)公司總經(jīng)理為有關(guān)

合同等法律文件的有權(quán)簽字人。本議案有效期為董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至

董事會(huì)審議 2024 年度綜合授信議案之日止。

  本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司第九屆董事會(huì)的董事任期即將屆滿，董事會(huì)依據(jù)《公司法》及《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定及股東單位的提名，提名陳敏、李豐巖、辛明、鐘成、韓建成、

錢軍、韓海鷗、張曉東、劉媛媛共 9 人為公司第十屆董事會(huì)的董事候選人，其中

韓海鷗、張曉東、劉媛媛為獨(dú)立董事候選人，并將本提案提交公司 2022 年年度

股東大會(huì)審議。

  本議案以 9 票同意獲得通過(guò)；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議召開(kāi) 2022 年度股

東大會(huì)，并將下列事項(xiàng)提交該次股東大會(huì)審議：

 （1） 2022 年年度報(bào)告及其摘要

 （2） 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告

 （3） 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

 （4） 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

 （5） 2022 年度利潤(rùn)分配方案

  （6） 關(guān)于聘用 2023 年度財(cái)報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

  （7） 關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)董事的議案

  （8） 關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

  除以上各項(xiàng)議案外，公司獨(dú)立董事將在本次會(huì)議上作 2022 年度述職報(bào)告。

  本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告！

                      中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

                             董    事     會(huì)

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

  陳敏，男，1973 年 3 月出生，碩士學(xué)位。2010 年 3 月至 2014 年 12 月任廣

州鐵路(集團(tuán))公司副總經(jīng)理；2014 年 12 月至 2017 年 9 月任昆明鐵路局副局長(zhǎng)；

事長(zhǎng)、黨委副書記；2019 年 9 月至 2021 年 4 月歷任中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公

司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記；2021 年 4 月至 2022 年 11 月任中國(guó)

鐵路廣州局集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、董事、黨委副書記；2022 年 12 月至今任中鐵

集裝箱公司黨委書記、董事長(zhǎng)。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  李豐巖，男，1972 年 4 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2010 年 7 月至 2014 年 10

月任沈陽(yáng)鐵路局副總調(diào)度長(zhǎng)；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任沈陽(yáng)鐵路局物流中

心常務(wù)副主任；2015 年 3 月至 2016 年 11 月沈陽(yáng)鐵路局營(yíng)銷處處長(zhǎng)；2016 年 11

月至 2017 年 9 月任沈陽(yáng)鐵路局物流中心副主任；2017 年 9 月至 2021 年 10 月任

沈陽(yáng)鐵路局總調(diào)度長(zhǎng)；2021 年 10 月至今任沈陽(yáng)局集團(tuán)公司總工程師。目前未持

有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  辛明，男，1971 年 2 月出生，碩士學(xué)位。2006 年 5 月至 2010 年 12 月任沈

陽(yáng)鐵路局大連客運(yùn)段段長(zhǎng)兼黨委副書記；2010 年 12 月至 2013 年 2 月任沈陽(yáng)鐵

路局大連站站長(zhǎng)兼黨委副書記；2013 年 2 月至 2015 年 2 月任沈陽(yáng)鐵路局大連站

站長(zhǎng)兼黨委副書記兼局駐大連市協(xié)調(diào)組組長(zhǎng)，2015 年 2 月至今任公司總經(jīng)理。

目前未持有公司股票，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

懲戒。

  鐘成，男，1966 年 1 月出生，碩士學(xué)位。2005 年 6 月至 2007 年 12 月歷任

中鐵集裝箱公司運(yùn)輸部部長(zhǎng)、信息化委員會(huì)副主任、箱管部部長(zhǎng)，2007 年 12 月

至 2008 年 12 月任中鐵集裝箱公司烏魯木齊分公司總經(jīng)理、黨總支書記，2008

年 12 月至今任中鐵集裝箱公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員。目前未持有公司股

票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  韓建成，男，1974 年 3 月出生，碩士學(xué)位。2010 年 12 月至 2020 年 5 月歷

任沈陽(yáng)鐵路局大連站副站長(zhǎng)、站長(zhǎng)，2020 年 5 月至 2021 年 10 月任沈陽(yáng)局集團(tuán)

公司大連客運(yùn)段黨委書記兼副段長(zhǎng)，2021 年 10 月至今任沈陽(yáng)局集團(tuán)公司大連鐵

越集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  錢軍，男，1967 年 11 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2007 年 9 月至 2012 年 2 月

任中鐵集裝箱公司營(yíng)運(yùn)部主管業(yè)務(wù)經(jīng)理；2012 年 2 月至 2014 年 6 月任中鐵集裝

箱公司安全路風(fēng)監(jiān)察部副部長(zhǎng)；2014 年 6 月至 2015 年 5 月任中鐵集裝箱公司國(guó)

內(nèi)物流部副部長(zhǎng)；2015 年 5 月至今任中鐵集裝箱公司國(guó)內(nèi)物流部部長(zhǎng)。目前未

持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒。

  韓海鷗，男，1966 年 3 月出生，碩士研究生學(xué)歷。1997 年 7 月至 2014 年 8

月任北京市昂道律師事務(wù)所（大連分所）主任；2014 年 9 月至今任北京市隆安

（大連）律師事務(wù)所主任。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他

有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  張曉東，男，1973 年 2 月出生，博士，教授，博導(dǎo)。現(xiàn)任北京交通大學(xué)交

通運(yùn)輸學(xué)院物流工程系主任、北京市高等學(xué)校青年教學(xué)名師。現(xiàn)兼任睿澤科技等

公司獨(dú)立董事。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的

處罰和證券交易所懲戒。

  劉媛媛，女，1974 年出生，博士研究生學(xué)歷。2008 年 6 月至 2019 年 7 月任

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，2019 年 7 月至今任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)教授。現(xiàn)兼任大連銀行

等公司獨(dú)立董事。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門

的處罰和證券交易所懲戒。

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