王子新材: 關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

股票代碼：002735            股票簡稱：王子新材           公告編號：2023-030

            深圳王子新材料股份有限公司

【資料圖】

                         的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 4 月 3

日召開的第五屆董事會第十一次會議和第五監(jiān)事會第十次會議審議通過了關(guān)于

   一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案具體內(nèi)容

   經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2023]第 ZB10292

號 《 審 計 報 告 》 確 認(rèn) ： 2022 年 度 公 司 期 末 實 際 可 供 股 東 分 配 的 利 潤

根據(jù)合并報表、母公司報表未分配利潤孰低原則，公司 2022 年度實際可供分配

利潤為 63,564,846.71 元。

   為積極回報股東，與所有股東分享公司快速發(fā)展的經(jīng)營成果，公司擬以 2022

年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案未來實施時股權(quán)登記日的股本總額為

基數(shù)，對全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.70 元（含稅），不送紅股，以資本公

積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，上市公司通過回購專戶持有的本公

司股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利。若在分配方案實施

前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市

等原因而發(fā)生變化的，分配方案仍按分派比例不變的原則實施。

   二、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合規(guī)性

   本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司實際情況、戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)

展預(yù)期，是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合

理訴求和投資回報情況下提出的，符合《公司法》

                     《企業(yè)會計準(zhǔn)則》

                            《關(guān)于進(jìn)一步

落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司

現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《未來三年股東分紅回

報規(guī)劃》等公司制度的規(guī)定，預(yù)案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、

股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，合法、合規(guī)。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本

的金額未超過 2022 年 12 月 31 日“資本公積——股本溢價”的余額。

  三、監(jiān)事會和獨立董事的意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，符合《公

司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司制度的規(guī)定，充分

考慮了公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的

利益。

  公司獨立董事認(rèn)為：董事會提出的 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股

本預(yù)案充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，同時考

慮了對股東的現(xiàn)金回報和公司發(fā)展的需要，符合公司的實際情況。有利于維護(hù)股

東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害中小投資者利益的情況。因此，我們同意本次董事會

提出的 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，同意將該預(yù)案提交公司

  四、其他說明

息知情人范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

會審議后方可實施，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  五、備查文件

  特此公告。

                           深圳王子新材料股份有限公司董事會

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