國光電器: 關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

                       國光電器股份有限公司

(資料圖)

            關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

   證券代碼：002045             證券簡稱：國光電器         編號：2023－27

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

議審議通過《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》，同意 2023 年 4 月 21 日召開 2023

年第三次臨時股東大會，會議事項通知如下：

一.會議召開的基本情況

年第三次臨時股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公

司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 4 月 21 日（星期五）15 時 00 分

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2023 年 4 月 21

日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的

時間為 2023 年 4 月 21 日 9:15—15:00。

票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，

如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人出席現場會議

   （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股

東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以自網絡投票時間內通過上述

系統形式表決權。

  （1）截至 2023 年 4 月 17 日（星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席

現場會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  （2）公司董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二.會議審議事項

    提案編碼             提案名稱                 備注

                                    該列打勾的欄目可以投票

   非累積投票提案

            關于《國光電器股份有限公司第三期員工持

            股計劃（草案）》及其摘要的議案

            關于《國光電器股份有限公司第三期員工持

            股計劃管理辦法》的議案

            關于《提請股東大會授權董事會辦理公司第

            三期員工持股計劃有關事項》的議案

  以上議案經公司第十屆董事會第十八次會議審議通過，詳見 2023 年 4 月 6 日刊登于《證

券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  股東大會審議的上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將披露中小投資者表

決單獨計票投票結果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：

                             （1）上市公司的董事、監

事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東：法定代表人出席的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑

證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、法定代表人授權委托書辦理登

記手續。

  （2）自然人股東親自出席的應出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；

委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、授權委托書辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真的方式登記。

交易日除外）。采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 4 月 21 日下午 14 時前送達或傳真至

公司。

編：510800，信函請注明“2023 年第三次臨時股東大會”字樣。

  （1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場；

  （2）公司不接受電話登記。

  （3）會議聯系方式：

  聯系人：梁雪瑩

  聯系電話：020－28609688

  傳真：020－28609396；

  郵箱：ir@ggec.com.cn

  （4）出席現場會議股東的食宿費及交通費自理

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投

票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件：

                                   國光電器股份有限公司

                                       董事會

                                   二〇二三年四月六日

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案

投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的

議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案

的表決意見為準。本次股東大會議案均為非累積投票議案，設有總議案。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投

資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規

則指引欄目查閱。

內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                          授權委托書

  現授權         先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2023年4月21日召

開的2023年第三次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指

示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人未作指示的，受托人可代為行

使表決權，其行使表決權的后果均由本人承擔。

                                              同   反   放

                                      備注

                                              意   對   棄

 提案編碼                  提案名稱

                                    該列打勾的欄

                                     目可以投票

 非累積投

 票提案

         關于《國光電器股份有限公司第三期員工持

         股計劃（草案）》及其摘要的議案

         關于《國光電器股份有限公司第三期員工持

         股計劃管理辦法》的議案

         關于《提請股東大會授權董事會辦理公司第

         三期員工持股計劃有關事項》的議案

備注：

票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應

地方填上“√”。

委托人簽名：                  委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶：                委托人持股數量：

受托人簽名：                            受托人身份證號碼：

委托日期：     年    月   日

附件三：

               國光電器股份有限公司

股東姓名或名稱              身份證號或注冊號

股東賬號                 持股數

聯系電話                 郵政編碼

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