巴安水務: 獨立董事對第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見_每日看點

         上海巴安水務股份有限公司

  上海巴安水務股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2023年4月3日召開第

五屆董事會第七次會議，根據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規則》

(資料圖片)

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號—創業板上市公司規范運作》及《上海巴安水務股份有限公司公司章

程》等相關規定，作為公司的獨立董事，本著認真、負責的態度，基于獨立、審

慎、客觀的立場，我們對本次會議相關事項發表如下獨立意見：

  經核查，我們認為董事會關于本次補選閻敏女士為公司第五屆董事會獨立董

事的事項是在充分了解候選人的資格條件、管理經驗、專業素養等情況的基礎上

進行的，并已征得候選人本人的同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》 的

有關規定。本次補選的非獨立董事候選人具備法律、法規、規范性文件以及《公

司章程》規定的任職條件，未發現有《公司法》《公司章程》以及《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號-創業板上市公司規范運作》所規定的不得擔

任公司董事的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲

戒的情形，不屬于失信被執行人，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經審

核，我們認為本次董事會審議聘任的財務總監具備履行公司高級管理人員及財務

總監職責所需要的工作經驗與專業知識，能夠勝任相關崗位的職責要求。 未發

現其任職資格有違反《公司法》《公司章程》或其他相關法律法規的情況，不存

在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不是失信被執行

人。 本次聘任高級管理人員的提名、審核及表決程序符合《公司法》《公司章

程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  我們同意推選閻敏女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議

案提交公司股東大會審議。一致同意聘任洪嘉祥先生為公司財務總監， 任期自

本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

（本頁無正文，為上海巴安水務股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第七次會議相

關事項的獨立意見之簽字頁）

   獨立董事簽字：

    李世祥         楊建勞       胡馨文

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