世界快看：江蘇舜天: 江蘇舜天第十屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：600287   股票簡稱：江蘇舜天        編號：臨 2023-015

          江蘇舜天股份有限公司

   第十屆董事會第十九次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江蘇舜天股份有限公司董事會于 2023 年 3 月 28 日以書面方式向全體董事發

出第十屆董事會第十九次會議通知，會議于 2023 年 3 月 31 日以通訊方式召開，

會議應由 5 位董事參與表決，實際 5 位董事參與表決，符合《公司法》和《公司

章程》的規定，所作決議合法有效。會議由公司董事長高松先生主持，經過充分

討論，一致通過如下決議：

  關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案。

  詳見臨 2023-017《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                         江蘇舜天股份有限公司董事會

                           二零二三年四月四日

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